Открытие счета для нерезидента?

[starmaker]

Речь не шла о наличных, кроме последнего поста.


"Незамеченной" суммы у банка в принципе быть не может. Вы же про другое спрашивали - какая сумма может послужить поводом для вопросов. ВАм ответили, что дело не в сумме, а в нарушении правил. А правил много, не только у банка. Вы уведомляете российскую налоговую об открытии счета во Франции, и прозрачность банковских операций весьма условна. Например, "в случае, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, на основании реализации указанных в пункте 2 настоящей статьи правил внутреннего контроля возникают подозрения, что какие-либо операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, эта организация не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления таких операций, обязана направлять в уполномоченный орган сведения о таких операциях." В общем, если подозрений таких не возникает ни с той, ни с другой стороны, то и объяснений не потребуют.

lipa1б Вы всё время пытаетесь апеллировать к российским законам. Мне это не нужно. Вопросы мои о другом и ветка не о правилах которыми руководствуются российские банки и российская налоговая система.
Я веду бизнес в Москве и я знаю, что такое российские банки, как они работают и как работает налоговая в нашей стране.
Вы мыслите так узко, что не допускаете, что средства на мой счёт как НЕРЕЗИДЕНТА могут приходить безналично от другого нерезидента (не обязательно с моего счёта в России) или вообще от офшорной компании.

Суть всех моих вопросов о том, как реагируют ФРАНЦУЗСКИЕ банки при поступлении средств на счета нерезидентов в своих банках. Какие суммы не вызывают вопросы, а какие могут их вызвать.
Для себя я уяснил, что французкие банки помимо всего прочего ещё и следят и за тем как потом поступившие средства расходуются. Важный момент, спасибо ЕНОТу.