Открытие счета для нерезидента?

[EHOT]

любопытно что они потом с ними делают...

[Parka]

любопытно что они потом с ними делают...

Подшивают в дело клиента. Мне сказал менеджер, что если есть бумажка - ему ничего при проверке не будет. Если нет - значит его вина - недосмотрел. Вплоть до уголовной - за помощь в отмывании.
В принципе в РФ аналогично. Если бумажка есть - мониторинг работает. Нет - промашка....

[Sandy]

любопытно что они потом с ними делают...

Я не знаю.

[Parka]

EHOT пишет:
любопытно что они потом с ними делают...

Я не знаю.

Подшивают в досье клиента. Это необходимо для того, чтобы у банка была информация о предоставленных документах по всем подозрительным операциям. Это подчеркивает, что банк "бдит" клиента, а не потворствует его незаконной деятельности.

[EHOT]

Подшивают в досье клиента. Это необходимо для того, чтобы у банка была информация о предоставленных документах по всем подозрительным операциям. Это подчеркивает, что банк "бдит" клиента, а не потворствует его незаконной деятельности.

вы знаете или вам так кажется?

я уже отвечал на это, что дела клиентов не хранятся на отделениях. На отделении обычно лежит только контракт открытия счета (и то зачастую он теперь сканируется и лежит в архиве)...

[Parka]

вы знаете или вам так кажется?

я уже отвечал на это, что дела клиентов не хранятся на отделениях. На отделении обычно лежит только контракт открытия счета (и то зачастую он теперь сканируется и лежит в архиве)...

Енот, естественно, знаю. Так работает система в РФ, так она работает во Франции. Мне лично об этом рассказывали в СЖ.
Так она работает в 31 стране, которые входят в эту межправительственную организацию. Если БНП не выполняет требования ФАТФ, то это проблема БНП. Или вы просто далеки от этого и не в курсе.

[EHOT]

Енот, естественно, знаю. Так работает система в РФ, так она работает во Франции. Мне лично об этом рассказывали в СЖ.

В России, когда вы приносите 6000 евро в банк, у вас тоже требуют справку из банкомата?

Еше раз, на отделениях во Франции ничего не хранится... все эти дела клиентов с кипои подшитых документов - остатки советскои эпохи...

[Parka]

В России, когда вы приносите 6000 евро в банк, у вас тоже требуют справку из банкомата?

В РФ требования несколько другие. В мониторинг идет любая операция свыше 600 тыс руб (или эквивалент). Но если вы принесли деньги во вклад - не попросят (считается, что они легальные, если вы сами их хотите разместить на долго). А вот если вы их хотите перевести - могут попросить.
А от организаций просят балансы и налоги предъявить :-))) при крупных оборотах или если клиент вызывает хоть какое-то подозрение.

[EHOT]

А рекомендации ФАТФ разные для России и для Франции?

Или вы просто далеки от этого и не в курсе.

А от организаций просят балансы и налоги предъявить

организации здесь вообше не при чем... у организации совсем другои мониторинг. Если у вас Макдональдс, то к вам инкассаторы будут каждыи день ездить наличные вывозить.

[Parka]

А рекомендации ФАТФ разные для России и для Франции?

Рекомендации те же. А вот специфика их применения отличается.

[Sandy]

Еше раз, на отделениях во Франции ничего не хранится... все эти дела клиентов с кипои подшитых документов - остатки советскои эпохи...

Ну давайте я спрошу у себя в банке.