Открытие счета для нерезидента?

[Parka]

Суть всех моих вопросов о том, как реагируют ФРАНЦУЗСКИЕ банки при поступлении средств на счета нерезидентов в своих банках. Какие суммы не вызывают вопросы, а какие могут их вызвать.

Скажу вам однозначно - плохо реагируют. Вы для каких целей хотите счет иметь? Если к вам придут деньги с офшора, то они будут заблокированы (очень сомневаюсь - как вы их потом разблокируете, разве только после уплаты всех налогов (мало не покажется!)- ведь вы как нерезидент должны в этом случае платить налоги во Франции - вы почитайте закон об отсутствие двойного налогообложения между Фр. и РФ). А если от иного лица - смотря из какой страны и какова ваша родственная связь. Вообще стандартно разрешено перечислять деньги только со своего личного счета в России. Тогда вы не будете платить налоги и банк не интересует происхождение ваших денег. Наличными вы внести больше 6000 евро не сможете. И то, вам надо будет сдать в банк чек (выписку) снятия этих денег в России из банкомата. Но вы, как правильно вам тут написали, попадаете под контроль. Пара внесений и счет заблокируют (с требованием закрытия).

[EHOT]

Вообще стандартно разрешено перечислять деньги только со своего личного счета в России.

такого нет во Франции... я регулярно перечисляю деньги сожительнице, она мне и так далее...

Тогда вы не будете платить налоги и банк не интересует происхождение ваших денег.

происхождение денег и налоги это одна большая разница. Налоги вы платите с доходов, а не с поступлении.

Наличными вы внести больше 6000 евро не сможете. И то, вам надо будет сдать в банк чек (выписку) снятия этих денег в России из банкомата.

В БНП можно вносить через АТМ... он никаких выписок не требует.

[Parka]

такого нет во Франции... я регулярно перечисляю деньги сожительнице, она мне и так далее...

по 100 тыс евро? и миллион посылали? А со своего счета - без проблем... Хоть 10 миллионов. Никто даже не спросит.

происхождение денег и налоги это одна большая разница. Налоги вы платите с доходов, а не с поступлении.

если бы все так было просто

В БНП можно вносить через АТМ... он никаких выписок не требует.

а при чем тут АТМ и выписка? вам все равно позвонит менеджер и попросит документ на внесенные 6 тыс евро.

[EHOT]

по 100 тыс евро?

100 тыс не перечислял, а 50 тыс перечислял... спросили зачем, я ответил зачем... перечислял 30 тыс одному знакомому, на его компанию, в долг на пару месяцев. Деньги ушли и вернулись без каких-либо вопросов со стороны банка. Когда гасил кредит в другом подразделении БНП(!), позвонили спросили, что такое. Сказал что кредит гасил...они должны были и так это видеть...

вам все равно позвонит менеджер и попросит документ на внесенные 6 тыс евро.

спросить может, а документ просить не будет (не барское это дело). Заблокировать за пару внесении крупных сумм вполне могут - зависит от того, как будете обьяснять.

если бы все так было просто

не надо усложнять и все будет просто... вы знаете хоть один случаи во Франции, когда человека нерезидента (да пусть даже резидента) заставили платить налоги с перевода, которыи он получил? Если налоговая вас будет проверять, а у вас переводы от третих лиц, будут спрашивать, копать, выяснять... Может это вам долг отдали, или наоборот дали в долг?

Я, кстати, часто замечал, что у многих россиян все поступления на счет ассоциируются с доходами. Во Франции это не так.

[Sandy]

спросить может, а документ просить не будет (не барское это дело). Заблокировать за пару внесении крупных сумм вполне могут - зависит от того, как будете обьяснять.

Просят-просят. Обьяснениями не обходятся.