Открытие счета для нерезидента?

[starmaker]

starmaker, Обычно ваш консультант просто просит бумагу о происхождении денег ( даже перевод не обязателен) и предупреждает, что они обязаны сообщить в налоговую о таком поступлений на ваш счет . ( но это от банка зависит , везде может быть и по разному) . В налоговой потом, при заполнении декларации можете проконсультироваться тоже, надо ли вам вносить эти деньги в доходы. мы так и делали , собственно. ( оказалось вносить их не надо было ) .

Я не уточнил, что я не резидент, так как топик называется "Открытие счета для нерезидента". Поэтому мне не совсем понятно про какие декларации в налоговую Вы говорите. Нерезиденты тоже подают декларации в налоговую?

И всё таки вопрос остаётся открытым, при каких поступлениях на счёт, банк запрашивает документы о происхождении денег?