Открытие счета для нерезидента?

[lipa1]

Банки не передают информацию в налоговую. Они ее передают в Тракфин. С налоговои у банков обратная связь. Налоговая просит информацию, банк предоставляет. При этом на резидентов инфа идет полная; на нерезидентов только есть счет или нет.

Вы забыли, что в этой цепочке есть еще российский банк и российская налоговая. И про то, что неприятности для нерезидентов логичнее ждать с этой стороны. Откуда деньги все равно придется объяснять российскому банку, а французскому, как я понимаю, только с подачи наших компетентных органов. Ну или, если в чем замечены во Франции.

Началось с того, что принесли около 150.000 евро налом в отделение.

Вполне логично вопросы возникают в этом случае об уклонении от налогов. В французском банке и 3 тысячи берут неохотно.