t_dinara пишет:
в любом случае должны быть веские причины для закрытия счета в одностороннем порядке.
|
Если банк вас подозревает в отмывании денег, то это достаточно веская причина.
Roksanne пишет:
Мне в Лионском Кредите совершенно ясно сказали , что лично им (банку) абсолютно наплевать , откуда взялись деньги .
|
Им не наплевать. Так как если ЦБ узнает, что клиент банка отмывал деньги (через банк), то банку вкатят штраф. При этом в большинстве стран для выкатывания штрафа достаточно того, что банку наплевать и он ничего не делает для борьбы с отмыванием, а не конкретного случая отмывания.
Roksanne пишет:
Зависит все не столько от банка и от агенства , как от отдельно взятого консультанта , который вашим счетом занимается .
|
О том, есть ли подозрение в отмывании денег или нет, решает не ваш консультант, а подразделение Комплаянс. Они просят ваше отделение проверить вас. От консультанта лишь зависит форма, в которои он это будет делать.
t_dinara пишет:
Вы приехали из страны, название которой напоминает Афганистан
|
Есть достаточно обширныи список стран, жители которых стоят на особом контроле. Все страны бывшего СССР (кроме прибалтики) в него входят.