Форумы inFrance  - Франция по-русски
Вернуться   Форумы inFrance - Франция по-русски > Жизнь во Франции > Цены, покупки, банки, налоги

        Ответ        
 
Опции темы Опции просмотра
  #1
Старое 19.12.2007, 11:06
Мэтр
 
Аватара для EHOT
 
Дата рег-ции: 25.10.2004
Откуда: Paris
Сообщения: 43.824
t_dinara пишет:
в любом случае должны быть веские причины для закрытия счета в одностороннем порядке.
Если банк вас подозревает в отмывании денег, то это достаточно веская причина.
Roksanne пишет:
Мне в Лионском Кредите совершенно ясно сказали , что лично им (банку) абсолютно наплевать , откуда взялись деньги .
Им не наплевать. Так как если ЦБ узнает, что клиент банка отмывал деньги (через банк), то банку вкатят штраф. При этом в большинстве стран для выкатывания штрафа достаточно того, что банку наплевать и он ничего не делает для борьбы с отмыванием, а не конкретного случая отмывания.
Roksanne пишет:
Зависит все не столько от банка и от агенства , как от отдельно взятого консультанта , который вашим счетом занимается .
О том, есть ли подозрение в отмывании денег или нет, решает не ваш консультант, а подразделение Комплаянс. Они просят ваше отделение проверить вас. От консультанта лишь зависит форма, в которои он это будет делать.
t_dinara пишет:
Вы приехали из страны, название которой напоминает Афганистан
Есть достаточно обширныи список стран, жители которых стоят на особом контроле. Все страны бывшего СССР (кроме прибалтики) в него входят.
EHOT сейчас на форумах  
 Ответ с цитатой 
  #2
Старое 19.12.2007, 16:36
Бывалый
 
Дата рег-ции: 30.04.2007
Сообщения: 186
t_dinara пишет:
в любом случае должны быть веские причины для закрытия счета в одностороннем порядке.
EHOT пишет:
Если банк вас подозревает в отмывании денег, то это достаточно веская причина.
Неужели только по подозрению, без доказательств, могут закрыть?
EHOT пишет:
Есть достаточно обширныи список стран, жители которых стоят на особом контроле. Все страны бывшего СССР (кроме прибалтики) в него входят.
Это точно, меня в Люксембурге 2 дня проверяли, прежде чем открыть счёт.
Дмитрий вне форумов  
 Ответ с цитатой 
        Ответ        


Закладки


Здесь присутствуют: 1 (пользователей - 0 , гостей - 1)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Депозиты в банках Франции baha Цены, покупки, банки, налоги 43 19.01.2013 20:24
Франция запрашивает IBAN, в украинских банках его нет PollyPolly Цены, покупки, банки, налоги 6 23.07.2012 02:02
Храните деньги в сберегательных банках? Iaroslavl Цены, покупки, банки, налоги 66 10.06.2009 10:51


Часовой пояс GMT +2, время: 18:15.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
Рейтинг@Mail.ru
 
©2000 - 2005 Нелла Цветова
©2006 - 2025 infrance.su
Design, scripts upgrade ©Oleg, ALX