Допросы в банках

[EHOT]

в любом случае должны быть веские причины для закрытия счета в одностороннем порядке.

Если банк вас подозревает в отмывании денег, то это достаточно веская причина.

Мне в Лионском Кредите совершенно ясно сказали , что лично им (банку) абсолютно наплевать , откуда взялись деньги .

Им не наплевать. Так как если ЦБ узнает, что клиент банка отмывал деньги (через банк), то банку вкатят штраф. При этом в большинстве стран для выкатывания штрафа достаточно того, что банку наплевать и он ничего не делает для борьбы с отмыванием, а не конкретного случая отмывания.

Зависит все не столько от банка и от агенства , как от отдельно взятого консультанта , который вашим счетом занимается .

О том, есть ли подозрение в отмывании денег или нет, решает не ваш консультант, а подразделение Комплаянс. Они просят ваше отделение проверить вас. От консультанта лишь зависит форма, в которои он это будет делать.

Вы приехали из страны, название которой напоминает Афганистан

Есть достаточно обширныи список стран, жители которых стоят на особом контроле. Все страны бывшего СССР (кроме прибалтики) в него входят.

[Дмитрий]

в любом случае должны быть веские причины для закрытия счета в одностороннем порядке.

Если банк вас подозревает в отмывании денег, то это достаточно веская причина.

Неужели только по подозрению, без доказательств, могут закрыть?

Есть достаточно обширныи список стран, жители которых стоят на особом контроле. Все страны бывшего СССР (кроме прибалтики) в него входят.

Это точно, меня в Люксембурге 2 дня проверяли, прежде чем открыть счёт.