Допросы в банках

[lecia]

Уважаемый формучане! Может быть, кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? У меня открыт счет в банке Societe Generale. Сегодня звонит мне мой coseiller и просит зайти в банк. Прихожу в банк, начинаются расспросы, типа: "Quelle est l'origine de l'argent que vous avez vire de votre pays?" Отвечаю, что это деньги с моего личного счета, напоминаю, что при открытии счета представляла им confirmation letter от моего банка на английском языке о том, что у меня на счете имеется энная сумма денег. Но это еще не все. Недавно я продала свою машину и жду поступления полученной от продажи машины суммы на мой счет. Естественно, интересуюсь, неужели каждый раз мне нужно предоставлять доказательства происхождения денег на моем счете? Вразумительного ответа не последовало, сказали, мол, сохраняйте на всякий случай копии договора купли-продажи.
Кто - нибудь знает, обязана ли я это делать? Если да, то чем мне грозит непредоставление таких доказательств? Могут ли закрыть счет в одностороннем порядке? Заранее спасибо!

Все зависит от суммы.у банка есть потолок,до которого он не интересуется происхождением ваших денег.также они обязаны предупреждать налоговую при поступлении крупной суммы.конечно лучше хранить документальные доказательства.