#11
![]() |
||
Мэтр
![]() ![]() ![]() ![]() Дата рег-ции: 25.10.2004
Откуда: Paris
Сообщения: 43.808
|
Мне кажется мы тут немного запутались... есть 2 разные веши:
- передача информации в тракфин; - подозревание клиента в отмывании самим банком. В первом случае есть павила, и банки обязаны сообшать о всех клиентах, которые положили определенную сумму или сняли, или еше что-то сделали в тракфин. Во втором случае, у банка есть свои правила (основанные не только на операциях с наличкои, но и на других) по которым банки подозревают клиента в отмывании. |
|
![]() |
|
Закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей - 0 , гостей - 1) | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расторжение контракта по инициативе работодателя | rufina | Работа во Франции | 43 | 15.10.2011 00:03 |
Сколько лет хранить счета из банка? | Cathy | Цены, покупки, банки, налоги | 8 | 23.02.2011 13:29 |
Закрытие банковского счета | Манька-облигаци | Цены, покупки, банки, налоги | 23 | 26.11.2009 18:06 |
Расторжение контракта CDI по инициативе работника | Гражданин | Работа во Франции | 5 | 10.06.2009 12:04 |