Закрытие счета по инициативе банка

[veinarde]

Граждане дорогие, я конечно извиняюсь, но я вносила наличкой в БНП и 2000, и 3000. Правда, не регулярно, не как зарплату. И никогда не было никаких вопросов. Недавно была встреча с менеджером. Всё, что его интересовало, это не хочу ли разместить деньги под проценты.
У автора там что-то не совсем ясное.

[aliska]

Граждане дорогие, я конечно извиняюсь, но я вносила наличкой в БНП и 2000, и 3000. Правда, не регулярно, не как зарплату. И никогда не было никаких вопросов. Недавно была встреча с менеджером. Всё, что его интересовало, это не хочу ли разместить деньги под проценты.
У автора там что-то не совсем ясное.

а зачем извиняться я думаю, многие на форуме вносили наличкои крупные суммы на счет и я, лично, тоже не исключение. В случае автора, думаю, дело все в том, что автор это делал регулярно, крупными суммами и с 2001 года. Банк может "закрывать" на это глаза, но рано или поздно их заинтересует такая работа счета.

[Iaroslavl]

У автора там что-то не совсем ясное.

Как я уже отмечал ранее, на мой взгляд, данная проблема скорее в людях, которые выполняют свою работу более или менее формально. Если когда-то у вас взяли без вопросов 3000 евро, то не факт, что так будет через неделю или через год, когда произойдет ротация персонала или вступят в силу какие-нибудь новые правила. Что касается меня лично, меня мало волнует фигурирую я в списках Тракфина или нет. При необходимости я всегда смогу объяснить банку происхождение непосильным трудом отмытых денег. Вообще-то, выплата зарплаты наличными - это весьма распространенная практика нашего государства как работодателя, которое таким образом ставит своих наемных работников в заведомо уязвимую ситуацию по отношению к французским законам и норма. Не любят во Франции оборот наличных денег. Впрочем, в этом контексте оно порой и само себя ставит в неудобное положение, так для выдачи зарплаты наличными, их сначала нужно снять, причем в гораздо болеек крупном размере, что гораздо подозрительнее, чем мои несчастные 3000, которые я однажды принес в банк.