Закрытие счета по инициативе банка

[elfine]

предпринимателей, имеющих дело с наличкой?

У предпринимателей есть, насколько я знаю, лимит, который они могут принять наличкой. Что-то вроде максимум 800 с чем-то от физического, 1700 - от юридического лица. Давно в учебник не заглядывала и потом не помню, есть ли какие-то особые правила для розничной торговли или для коммерции вообще. Но суммы точно не пятизначные С другой стороны не известно, начиная с каких сумм клиента банка начинают подозревать в отмывании.

[azalea]

У предпринимателей есть, насколько я знаю, лимит, который они могут принять наличкой. Что-то вроде максимум 800 с чем-то от физического, 1700 - от юридического лица. Давно в учебник не заглядывала и потом не помню, есть ли какие-то особые правила для розничной торговли или для коммерции вообще. Но суммы точно не пятизначные С другой стороны не известно, начиная с каких сумм клиента банка начинают подозревать в отмывании.

Мне как-то пришлось долго ждать, как один молодой человек, может, и не предприниматель вовсе, помещал в автомат 3 или 4 раза пачки купюр, явно не по 10 евро. Автомат долго-долго там их пересчитывал. Сколько купюр за раз можно поместить? 50 или больше?

[EHOT]

С другой стороны не известно, начиная с каких сумм клиента банка начинают подозревать в отмывании.

Подозревают не начиная с каких-то сумм, а по совокупности определенных операции... Банки обязаны передовать сведения о всех операциях с налом на сумму выше 800 евро.

[azalea]

Подозревают не начиная с каких-то сумм, а по совокупности определенных операции... Банки обязаны передовать сведения о всех операциях с налом на сумму выше 800 евро.

За раз или за месяц?

[EHOT]

За раз или за месяц?

За раз.

Сразу при открытии счетов банки спрашивают у клиента - собирается ли он осуществлять платежи со счета, и как часто.

Это где так спрашивают? Вы ничего не "путаете"?

Возни с банковскими проводками что на 1 евро, что на 1 миллион - одинаково.

Нет, возни с миллионом больше.

[azalea]

За раз.

ЕНОТ, большое спасибо.

[sambronn]

Это где так спрашивают? Вы ничего не "путаете"?

Нет, они не путают. Нас тоже спрашивали однажды.