Уведомление и отчет в ФНС РФ о движении средств на счетах за рубежом

[Tatius]

Сказали, что читать 100 страниц не досуг...

Ну вот полюбившееся вам мнение с того форума:

Собственно за это только штраф.А вот как будут расценены переводы с на незадекларированный счет не знаю ( мое мнение что все что происходит по незадекларированному счету незаконно)

http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME...message3230913
Ваш вопрос:

Цитата

А судебной практики такой еще нет?

И ответ вам:

Цитата

Я о таких прецедентах не знаю.

Я просмотрела и более ранние сообщения на этом форуме, и это единичное мнение. Кроме того, я приводила ссылки на консультации юристов, которые не подтверждают мнение этого работника банка. Я не пытаюсь однозначно опровергнуть его, но этот человек никак не обосновывает свою позицию. Я поняла, что для себя вы решение приняли, но вы как-то уж очень убежденно консультируете здесь других сетевиков, опираясь только на то, что прочитали на том банковском форуме.

[Zulf]

[QUOTE=Tatius. Кроме того, я приводила ссылки на консультации юристов, которые не подтверждают мнение этого работника банка. [/QUOTE]

Это не работники банка, обычные пользователи, некоторые живут заграницей, я давно сижу на этом сайте, но есть и работники банка, они отвечают на претензии клиентов или ненавязчиво что-нибудь рекламируют.

[хHelenaх]

Я не пытаюсь однозначно опровергнуть его

Именно это и пытаетесь, и странно. По-моему лучше надеятся на лучшее, но готовиться к худшему. А не зарыв голову в песок, считать что такого не может быть

Я просмотрела и более ранние сообщения на этом форуме, и это единичное мнение.

Плохо смотрели, вот здесь http://www.banki.ru/forum/?FID=46&MI...message2978822 и в других местах это обсуждалось другими лицами.

Вот например одна из моих сохраненных ссылок http://aktbuh.ru/pravo/grazhdanskoe/...ami?view=print

"После же 13 февраля 2013 года любые операции, осуществленные с нарушением каких-либо требований валютного законодательства (список теперь открытый), могут квалифицироваться как «незаконные валютные операции» и повлечь за собой наложение штрафа величиной до одного размера незаконной валютной операции."

Я двумя руками за то, что бы такое мнение оказалось ошибочным.
Правильность покажет только последующая судебная практика, а какова она будет, наверное, не знает И Росфиннадзор. Будут нефтедоллары в бюджете будут заняты их пилением, не будет, будут искать другие источники...

[Zulf]

вот здесь http://www.banki.ru/forum/?FID=46&MI...message2978822 .

На этой странице два пользователя спорят является ли валютной операцией внесение на зарубежный счет наличными



sidor7 пишет:
Во-первых внесение наличных на свой счет за рубежом, равно как и перевод с одного своего зарубежного счета на другой свой зарубежный валютной операцией не является (исчерпывающий список определяющий что такое "валютная операция"

Во-первых, является, а во-вторых, до 02.08.14 внесение наличных на зарубежный счет было незаконной операцией.

[Zulf]

Вот это они там пугают друг друга

1611949 пишет:
Для ВНЖ счёт, вроде, необязателен. Для приобретения недвиги - возможно, в большинстве стран и нужен, но в той же Болгарии можно оплатить через кассу банка напрямую на счёт продавца.

1. Формально не обязателен . Но если Вы уведомите о ВНЖ и не уведомите о счете , то это верный вариант посылать запросы в страну Вашего ВНЖ. Кроме того в связи с тем что по этим событиям предусмотрена угол ответственность , то никто не мешает провести оперативно розыскные мероприятия -например обыск.
2. Оплатить саму покупку без открытия счета на свое имя можно везде ( тот же счет нотариуса или счет сделки открытый на имя продавца) , а вот дальнейшее обслуживание недвижимости без счета практически невозможно.
Всё это косвенные признаки наличия нарушений . Но события двигаются быстро , еще полгода назад никто ни о каких уведомлениях штрафах арестах и не думал.

http://www.banki.ru/forum/?FID=46&PA...m-message-list

[Zulf]

Моя голова сейчас взорвется
читала закон о валютном регулировании от 2003 г. и поправки к законам от 21.07.2014
Внесение денег наличными на свой счет заграницей, действительно, является валютной операцией, есть такой термин "валютные ценности" и закон от 2003 года предписывает работать с валютными ценностями через банковские счета за исключением переводов внутри РФ, подарков супругу и близким родственникам, покупки валюты у банков и в обменниках и еще ряд пунктов.
Поправки к закону о валютном регулировании в 2014 расширили возможности проведения валютных операций заграницей и теперь можно вносить наличкой на свой счет, получать на свой счет заграницей зарплату, за аренду недвижимости минуя российские банки и еще ряд пунктов.
Насчет 75-100% конфискации при нарушении валютного закондательства пока не нашла, но я и не читала закон целиком.

[Tatius]

поправки к законам от 21.07.2014

Об этом давно уже здесь писали. П.5, 5.1 ст.12 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "О валютном регулировании и валютном контроле". Насчет штрафов в размере 75-100% от суммы незаконной валютной операции - ст.15.25 КоАП РФ.

[Zulf]

Насчет штрафов в размере 75-100% от суммы незаконной валютной операции - ст.15.25 КоАП РФ.

Я позволю себе скопировать всю ст.15.25, чтобы уже разобраться раз и навсегда с этим вопросом.


"Статья 15.25. Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

1. Осуществление незаконных валютных операций, то есть осуществление валютных операций, запрещенных валютным законодательством Российской Федерации, или осуществление валютных операций с невыполнением установленных требований об использовании специального счета и требований о резервировании, а равно списание и (или) зачисление денежных средств, внутренних и внешних ценных бумаг со специального счета и на специальный счет с невыполнением установленного требования о резервировании, -
влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции, суммы денежных средств или стоимости внутренних и внешних ценных бумаг, списанных и (или) зачисленных с невыполнением установленного требования о резервировании.
2. Нарушение установленного порядка открытия счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от пятисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда.
3. Утратил силу. - Федеральный закон от 25.11.2013 N 315-ФЗ.
4. Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся за переданные нерезидентам товары, выполненные для нерезидентов работы, оказанные нерезидентам услуги либо за переданные нерезидентам информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не зачисленных на счета в уполномоченных банках.
5. Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации (не полученные на таможенной территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги либо за непереданные информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не возвращенных в Российскую Федерацию.
6. Несоблюдение установленных порядка или сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, нарушение установленного порядка использования специального счета и (или) резервирования, нарушение установленных единых правил оформления паспортов сделок либо нарушение установленных сроков хранения учетных и отчетных документов или паспортов сделок -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда.
7. Утратил силу. - Федеральный закон от 12.11.2012 N 194-ФЗ.
Примечания:
1. Административная ответственность, установленная в отношении должностных лиц частями 1, 3, 4 и 5 настоящей статьи, применяется только к лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
2. Утратил силу. - Федеральный закон от 12.11.2012 N 194-ФЗ.
3. Пересчет иностранной валюты, а также стоимости внутренних и внешних ценных бумаг в валюту Российской Федерации производится по действующему на день совершения или обнаружения административного правонарушения курсу Центрального банка Российской Федерации.";

[Tatius]

Я позволю себе скопировать всю ст.15.25

1-й пункт про 75-100%.