Уведомление и отчет в ФНС РФ о движении средств на счетах за рубежом

[Zulf]

Вы с этого счета деньги в России снимали ? Вообще им пользовались в России, переводили на него деньги из России ?

Никогда не пользовалась этим счетом в России, только во Франции.
Сейчас читаю принятый закон об амнистии капиталов, он дает гарантии на не возбуждение административного нарушения и уголовного преследования только если между странами есть обмен информацией по счетам клиентов или есть возможность истребовать нужную информацию. Интересно Франция сотрудничает с российской налоговой?
А деньги предстоит еще переводить из России за проданную квартиру, под это дело я открою новый счет или задекларирую старый в период амнистии. Только есть одна заковырка, старый счет попадает под амнистию за совершенные деяния до 1 января 2015 года, а после 1 января значит получается все равно возникает валютное нарушение, я как раз в марте положила на счет привезенные из России шесть тысяч, родители подарили.

[Droopy]

Zulf, да откройте новый, а старый оставьте в покое. В свете последних политических событий ещё очень нескоро эти страны будут обмениваться информацией, если вообще будут.
Российский МИД,например, должен сообщать информацию для обмена водительских прав по запросу французов, и что - сообщает ? Нет.

[Zulf]

Zulf, да откройте новый, а старый оставьте в покое. В свете последних политических событий ещё очень нескоро эти страны будут обмениваться информацией, если вообще будут.
Российский МИД,например, должен сообщать информацию для обмена водительских прав по запросу французов, и что - сообщает ? Нет.

Вот это меня и останавливает пока, если нет обмена информацией между налоговыми службами, то нет и гарантий, да оставлю пока как есть, новый открою только под трансакцию.

гарантии не предоставляются, если счет находится "в государстве (на территории), которое не обеспечивает информацией для целей налогооблажения с РФ"

[хHelenaх]

Zulf, конечно выпустят, пока такое не проверят.
Обмен инфо между налоговыми предусмотрен сто лет назад Соглашением об отсутствии двойного налогообложения.
Валютное законодательство и счета в банках это не налоговая. Обмена пока нет. Но для США даже Сбер в этом году готовит инфо. Вот вам и политическая ситуация. С Европой автоматический обмен банковской информацией предусмотрен если не ошибаюсь с 2017г.
Внесение наличных на счет не является нарушением валютного законодательства.
Декларировать счет или нет, это решение каждого. Здесь правильного совета быть не может.
Если отколете новый счет под перевод денег, подумайте куда и как с него будете деньги уводить. Если перечислять на старый, то операция не имеет смысла.

[Parka]

Валютное законодательство и счета в банках это не налоговая. Обмена пока нет. Но для США даже Сбер в этом году готовит инфо. Вот вам и политическая ситуация.

про США немного другая песня... Там иначе перекроют кислород... С Европой пока автоматического обмена нет, есть возможность запросов

[Zulf]

[B]
Внесение наличных на счет не является нарушением валютного законодательства.

уф, хорошо то как , а то я так и не разобралась, когда имеет место нарушение валютного законодательства. Если память не подводит, кажется это Вы писали, что бояться надо валютных операций, а не открытия счета, и я решила, что внесение наличных тоже валютная операция.

Смысл амнистии мне не совсем понятен, если нет еще отлаженной системы обмена банковской информацией между РФ и странами ЕС, то гарантию невозбуждения уголовного и административного дела по старым счетам можно при желании забрать или заставят самих вкладчкив крутиться и предоставлять информацию за каждый месяц.

[Tatius]

Но для США даже Сбер в этом году готовит инфо. Вот вам и политическая ситуация. С Европой автоматический обмен банковской информацией предусмотрен если не ошибаюсь с 2017г.

И не только Сбербанк.
Про ЕС да, вроде с 2017 года, если ничего не изменится - http://www.klerk.ru/bank/articles/402757/

[хHelenaх]

И не только Сбербанк.

Я написала ДАЖЕ, что бы подчеркнуть, что такой гос монстр и то пришлось, что говорить про другие коммерческие банки. Все дадут и выложат.

Если память не подводит, кажется это Вы писали, что бояться надо валютных операций, а не открытия счета, и я решила, что внесение наличных тоже валютная операция.

Вы путаете, я писала, что среди банкиров и юристов есть мнение, что все операции по незадекларированному счету, независимо от их природы, будут считаться незаконными. И тогда штраф 75-100 % от сумм всех операций по счету. Это лишь мнение некоторых специалистов, судебной практики пока нет.
Но если Вы декларируете счет по амниситии, даже если такая практика будет применима, к операциям по этому счету она не применится.

[lipa1]

среди банкиров и юристов есть мнение, что все операции по незадекларированному счету, независимо от их природы, будут считаться незаконными. И тогда штраф 75-100 % от сумм всех операций по счету.

Где ссылка с цитатой хотя бы на одно подобное высказывание юристов и банкиров?

[Droopy]

И не только Сбербанк.
Про ЕС да, вроде с 2017 года, если ничего не изменится - http://www.klerk.ru/bank/articles/402757/

А где здесь про Россию ?

[Tatius]

А где здесь про Россию ?

А про Россию же в Федеральном законе от 28.06.2014 N 173-ФЗ. Статья 2:

1. Организации финансового рынка принимают обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди лиц, заключающих (заключивших) с организацией финансового рынка договор, предусматривающий оказание финансовых услуг (далее - клиент), лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов (далее - клиент - иностранный налогоплательщик).

2. ... не подлежит сбору и передаче предусмотренная настоящим Федеральным законом информация о клиентах:
1) физических лицах - гражданах Российской Федерации, за исключением физических лиц:
а) имеющих одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства - члена Таможенного союза);
б) имеющих вид на жительство в иностранном государстве;

И вот, нашла свежайшую статью: http://www.rg.ru/2015/05/29/banki-taina.html. Там про ЕС и Швейцарию, но россиян тоже касается:

Должны ли наши соотечественники обратить внимание на швейцарско-европейское соглашение? Да, и таких будет немало. Как пояснил "Российской газете" эксперт в сфере трансграничного налогообложения и офшорного структурирования бизнеса Александр Захаров, озаботиться должны будут прежде всего те россияне, которые являются отечественными налоговыми и валютными резидентами.
И им придется выбрать: либо воспользоваться нынешней амнистией капитала и самим рассказать нашим налоговикам о зарубежном бизнесе и иностранных счетах, либо перенести центр жизненных интересов за кордон. То есть уехать из России.
183 дня в году и более нужно жить в большинстве стран ЕС россиянам, чтобы их признали местными налогоплательщиками.

[Kiffero]

я как раз в марте положила на счет привезенные из России шесть тысяч, родители подарили.

Разве это нарушение валютного законодательства?