Уведомление и отчет в ФНС РФ о движении средств на счетах за рубежом

[Lazuli]

Рыжая, я скорее о том, как доказывать, в случае чего. Просто отправить копию своих документов в налоговую по почте? Или, потребуют личного присутствия?

"Налоговики вправе «задавать вопросы» исключительно валютным резидентам России. Безопасно не отвечать на вопросы вправе нерезиденты. И это им придется доказывать."

[Рыжая]

Рыжая, я скорее о том, как доказывать, в случае чего. Просто отправить копию своих документов в налоговую по почте? Или, потребуют личного присутствия?

По нормальной человеческой логике, если человек проживает за рубежом, то вроде должны бы принимать копии, но, зная нашу страну, может быть все, что угодно

[Parka]

Как известить налоговую о том, что я готовлю документы , но не успеваю к назначенной дате, т.к. нахожусь за границей?
Спасибо

Напишите им через личный кабинет.
Все обращения регистрируются

[lipa-lipa]

Получается, если в 2018 году Мадам А сделают перевод денег из рф на ее фр счет, налоговая об этом узнает:
-- Мадам А докажет свое французское резиденство
-- Но зато ей могут предъявить претензии на то что в 2017, 2016, 2015 она не декларировала свой счет и все операвии на нем (в магазине купить хлеба, тоже операция?) и может попросить кругленькую сумму за это?
Т.е. даже после поправке в законе, следует ждать 3 года, что бы быть абсолютно уверенным, что до тебя не докапаются?

[Tatius]

Мадам А докажет свое французское резиденство

Доказывать нужно не французское резидентство, а отсутствие российского валютного резидентства.

Но зато ей могут предъявить претензии на то что в 2017, 2016, 2015 она не декларировала свой счет и все операвии на нем (в магазине купить хлеба, тоже операция?) и может попросить кругленькую сумму за это?

Декларировать свой счет, как и соблюдать нормы российского валютного законодательства, должны валютные резиденты РФ. Т.е. обязанность деларировать счет появляется с момента возникновения статуса валютного резидента. Штраф за непредставление уведомления об открытии (закрытии) счета или об изменении реквизитов счета - от 4 до 5 тыс. руб. Кругленькую сумму в размере 75-100% от суммы операции могут попросить за приходные операции, осуществленные с нарушением российского валютного законодательства, и столько же за расходные операции, осуществленные за счет незаконно зачисленных на зарубежный счет средств.

Т.е. даже после поправке в законе, следует ждать 3 года, что бы быть абсолютно уверенным, что до тебя не докапаются?

Срок исковой давности за нарушение валютного законодательства - 2 года.

[Tatius]

По нормальной человеческой логике, если человек проживает за рубежом, то вроде должны бы принимать копии, но, зная нашу страну, может быть все, что угодно

Зависит от того, что написано в требовании налоговой - явится лично или прислать копии документов с сопроводительным письмом.

[berezka]

Получается, если в 2018 году Мадам А сделают перевод денег из рф на ее фр счет, налоговая об этом узнает:
-- Мадам А докажет свое французское резиденство
-- Но зато ей могут предъявить претензии на то что в 2017, 2016, 2015 она не декларировала свой счет и все операвии на нем (в магазине купить хлеба, тоже операция?) и может попросить кругленькую сумму за это?
Т.е. даже после поправке в законе, следует ждать 3 года, что бы быть абсолютно уверенным, что до тебя не докапаются?

Если тем, кто сделают перевод денег для Мадам А, удастся это сделать без справки из налоговой о том, что этот зарубежный счет Мадам А у них зарегистрирован, значит перевод пройдет просто как перевод для абстрактной Мадам А из Франции. Налоговая об этом переводе может узнать, но не понимаю, как она может выйти непосредственно на Мадам А, если у них нет никаких ее российских данных.

[igospoja]

Добрый вечер, форумчане,
Сейчас только я обсуждала со своей подругой, нужно ли ей уведомлять сейчас о счете, который открыт лет 17 назад (она училась во Франции), а сейчас живет уже с французским паспортом (естественно во Франции) и на днях получила на этот счет перевод от матери из России. Она живет под своей единственной фамилией, так что докопаться, видимо, могут очень легко? Должна ли она уведомить сейчас об "открытии" счета в связи с получением перевода из России? Написать объяснение, что счет существует очень давно. Использовать счет в 2018 г для получения денег из России, а потом закрыть до наступления 1.06.18, то есть "отчетного" периода. В таком случае она не должна подавать отчет о движении?
Помогите, пожалуйста, разобраться.

[lipa1]

Должна ли она уведомить сейчас об "открытии" счета в связи с получением перевода из России?

А подруга валютный резидент РФ или нет?

[Parka]

А подруга валютный резидент РФ или нет?

ИМХО, конечно, резидент Франции

[lipa-lipa]

ИМХО, конечно, резидент Франции

Если она год не была в рф на момент перевода в 2017 году, то перестала быть валютным резидентом рф. Если было пересечение границы - то она валютный резидент рф. С 2018 года она будет валютным резидентом в любом случае, но будет освобождена от декларирования счетов + переводов, если провела в рф мало времени (менее 3-х месяцев вроде).

Меня тоже интересует конкретный опыт людей по этой теме, т.к. закон драконовский, но создается впечатление, что его никто не соблюдает и не проверяет. Тоже планируем сделать перевод от родителей.

Если ей перевод пришел, то значит родителей не просили для перевода в русском банке подтверждение о том, что перевод делается не валютному резиденту рф или какие-либо документы подтверждающие, что счет задекларирован в налоговой. Тоже ценная информация. Какой банк, не подскажете?

Как я понимаю, если сейчас прийти в налоговую рф: то самим предоставить им компромат на себя, и платить штрафы за недекларирование счета (что не особо страшно), как и за те транзакции, что они посчитают незаконными. Звучит бредово, но например взять и признать все операции за 2 года по счету незаконными, т.к. они не были законно задекларированы: поступление зарплаты французской, покупка хлеба в магазине, т.д. - и взыскать 80% от транзакции, вот это страшно((

[lipa1]

Если ей перевод пришел, то значит родителей не просили для перевода в русском банке подтверждение о том, что перевод делается не валютному резиденту рф или какие-либо документы подтверждающие, что счет задекларирован в налоговой. Тоже ценная информация. Какой банк, не подскажете?

Как я понимаю, если сейчас прийти в налоговую рф: то самим предоставить им компромат на себя, и платить штрафы за недекларирование счета (что не особо страшно), как и за те транзакции, что они посчитают незаконными. Звучит бредово, но например взять и признать все операции за 2 года по счету незаконными, т.к. они не были законно задекларированы: поступление зарплаты французской, покупка хлеба в магазине, т.д. - и взыскать 80% от транзакции, вот это страшно((

Для начала нужно четко понять, все ли операции по этому счету входят в список разрешенных.

1. Перевод на счет от родителей с российского счета - операция входящая в список разрешенных.
2. Поступление заработной платы в рамках трудового договора с нерезидентом - разрешенная операция.
3. На основании чего признать все операции незаконными? На основании факта неуведомления об открытии счета? Откуда это?

[Parka]

Если ей перевод пришел, то значит родителей не просили для перевода в русском банке подтверждение о том, что перевод делается не валютному резиденту рф или какие-либо документы подтверждающие, что счет задекларирован в налоговой. Тоже ценная информация. Какой банк, не подскажете?

Банк тут не при чем. Это общее правило. Справку об открытом за границей счете у вас не будут просить, т.к. это не законно. А если попросят, то бегите из такого банка. Зато (!) нужно показать оригинал св-ва о рождении, где прописан сын/дочь/родитель. Или св-во о браке, где будет прописан супруг. Да, и возьмут денег за валютный контроль . Кстати, не маленька сумма

ПС. При переводе на собственный счет (при предъявлении уведомления из налоговой на иностранный счет ) валютного контроля нет. Т.е. вы платите банку только за перевод.

[lipa-lipa]

Банк тут не при чем. Это общее правило. Справку об открытом за границей счете у вас не будут просить, т.к. это не законно. А если попросят, то бегите из такого банка. Зато (!) нужно показать оригинал св-ва о рождении, где прописан сын/дочь/родитель. Или св-во о браке, где будет прописан супруг. Да, и возьмут денег за валютный контроль . Кстати, не маленька сумма

ПС. При переводе на собственный счет (при предъявлении уведомления из налоговой на иностранный счет ) валютного контроля нет. Т.е. вы платите банку только за перевод.

Валютный контроль - 1% от перевода, т.е. если 30.000 -- 300 евро. Зато не надо всяких проблем с налоговой и извещениями о счете.
Даже если и докопается налоговая рф, неразрешенных операций не было -- только, что муторно все выписки им давать + штраф за не извещение о счете.
А вот если со своего счета, то надо фр налоговую извещать о рф счете (там штраф большой), рф налоговую извещать об фр счете, плюс сложнее доказывать, что это перевод родителей как дон мануэль, не облагаемая налогом. Проще заплатить валютный контроль - 1%

[lipa-lipa]

Зато (!) нужно показать оригинал св-ва о рождении, где прописан сын/дочь/родитель.

именно оригинал (зеленая книжечка, еще ссср)? Или копия свидетельства о рождении выданная загсом (сертификат) может быть принята?

[Tatius]

igospoja, вам правильно советуют уже не первый раз: разберитесь сначала валютный резидент вы или подруга или нет. По действующему на данный момент законодательству гражданин РФ перестает быть валютным резидентом после года непрерывного пребывания за границей. И снова становится им при въезде в РФ. Требование декларирования счетов, сдачи отчетов по ним касается только валютных резидентов. О зарубежном счете валютный резидент должен уведомить налоговую в течение месяца после его открытия. Если при открытии счета не было такой обязанности в связи нерезидентством, потом стали валютным резидентом, а счет действующий, обязанность его декларирования остается. Отчитываться о движении средств по счету нужно за тот календарный год, в котором были валютным резидентом. Поэтому закрыть счет накануне окончания срока представления отчета (не путайте его в отчетным периодом) не поможет.

Написать объяснение, что счет существует очень давно.

Ну и что, если становились с тех пор валютным резидентом?
Привлечь к ответственности за несоблюдение норм закона о валютном регулировании могут в течение 2-х лет с момента нарушения. Т.е. с момента неуведомления, непредставления отчета, совершения незаконной валютной операции. До 16 апреля 2016 года срок исковой давности составлял 1 год.

P.S. Ваша подруга открыла счет в 2000 году. Действующий сейчас закон "О валютном регулировании и валютном контроле" со всеми его требованиями декларирования счетов и пр. вступил в силу в 2003 году. Что было до 2003 года, я не знаю. В плане уведомления о счете.

[Parka]

именно оригинал (зеленая книжечка, еще ссср)? Или копия свидетельства о рождении выданная загсом (сертификат) может быть принята?

может. Главное, что это будет оригинал (официальный дубликат), копия остается у банка

[lzlmrf]

Уважаемые форумчане! Может у кого-то похожая ситуация? У меня своего личного счета во Франции нет. Он совместный с моей женой, она француженка. Открыт счет был ей на свое имя еще до нашей женитьбы. Потом она прилепила все мои накопления на этот счет, когда я переехал к ней, и оформила еще одну карточку на мое имя. Теперь у этого счета 2 владельца я и она. Так что фактически, я лично ничего не открывал. Закон - мутнее трудно было придумать. Как считаете, по этому закону нужно мне уведомлять или нет? В России бываю ежегодно несколько дней. Переводов никаких из России или в Россию я не делал, да, и вроде не собираюсь. Спасибо заранее.

[Ptu]

lzlmrf, если счет так и остался на ее имя, то уведомлять точно не надо. А если он и на ваше имя - то формально надо. Если не уведомите - то по идее штраф. Но "отловят" ли за такое нарушение большой вопрос, вероятность очень не велика.

[lipa1]

Теперь у этого счета 2 владельца я и она.

lzlmrf, с точки зрения российского валютного законодательства,главное, даже не уведомить об этом счете, а отсутствие по нему незаконных валютных операций. По ним санкции от 75% до 100% суммы такой операции. К примеру,нельзя переводить на него деньги за проданную недвижимость. Если такая необходимость есть, лучше открыть еще один счет на имя жены.

[Ptu]

Главное или нет, но уведомлять по закону надо, если счет на твое имя, есть ли в нем супруг или нет.
Сейчас уже поздно метаться, с января 2018 года будет наконец облегчение. А вот делать счет ТОЛЬКО на имя жены стоило когда вообще все это началось. НУ разве что вы за декабрь планируете продавать недвижимость и другие запрещенные операции, ну так порой проще подождать.
Я переводила счет только на имя мужа. В том числе и для продажи жилья в октябре этого года. А сейчас через месяц все уже войдет в нормальное логическое русло.

[Tatius]

Как считаете, по этому закону нужно мне уведомлять или нет?

Уведомлять не обязаны были, но по совместным счетам валютные резиденты должны отчитываться.
Я бы сейчас тоже никуда не рвалась, а подождала принятия поправок к закону.

[lipa1]

Ptu, я не знаю обстоятельств, но если конкретно сейчас у людей пройдет по этому счету запрещенная операция, будет очень неприятно. А ксли уже была такая операция,то тем более сто раз подумать, сообщать ли о счете. Вот об этом я и написала. Вы-то закрыли свой счет именно опасаясь такого развития событий.
А новый закон еще какое-то время , полгода, не действует. Так что лучше это понимать.

[Tatius]

Да, новая редакция закона будет действовать с 2018 года, если будет. К тому, что происходит сейчас, и в будущем в течение срока исковой давности будут применять действующие сейчас правила.

[lzlmrf]

Спасибо всем, кто откликнулся. Ясности, правда, не образовалось, но это и понятно. Подожду, когда поправки к закону выйдут.

А вот делать счет ТОЛЬКО на имя жены стоило когда вообще все это началось. НУ разве что вы за декабрь планируете продавать недвижимость и другие запрещенные операции

Дело в том, что когда это происходило, я вообще ни сном ни духом про это не знал. А было это уже 5 лет назад. Счетом я не занимался, всё делала жена. Поскольку в банковской системе Франции разобраться было нереально. Я и сейчас многие вещи не понимаю.

НУ разве что вы за декабрь планируете продавать недвижимость и другие запрещенные операции

Тоже не собираюсь пока. Так что остается ждать. Вообщем, решил всё оставить, как есть. Жена только в шоке из-за таких перспектив))))

[Arastas]

А вот если со своего счета, то надо фр налоговую извещать о рф счете (там штраф большой)

Подождите, я разве должен уведомлять фр. налоговую о наличии у меня счетов в РФ? То есть не о доходах, а просто о факте наличия счёта?

[Печкин]

Подождите, я разве должен уведомлять фр. налоговую о наличии у меня счетов в РФ? То есть не о доходах, а просто о факте наличия счёта?

Да, должны, если вы налоговый резидент Франции.

[Ptu]

А новый закон еще какое-то время , полгода, не действует.

Поправки к закону вступают в силу с 1 января 2018 года. О каких "какое-то время, полгода" вы говорите?

[lipa1]

Поправки к закону вступают в силу с 1 января 2018 года.

Подождем, еще нет полной ясности.

[Ptu]

Поясните, о каких полгода вы говорите? В проекте стоит дата вступления их в силу, это 1 января 2018. Должны по идее уложиться.