Уведомление и отчет в ФНС РФ о движении средств на счетах за рубежом

[Parka]

А подруга валютный резидент РФ или нет?

ИМХО, конечно, резидент Франции

[lipa-lipa]

ИМХО, конечно, резидент Франции

Если она год не была в рф на момент перевода в 2017 году, то перестала быть валютным резидентом рф. Если было пересечение границы - то она валютный резидент рф. С 2018 года она будет валютным резидентом в любом случае, но будет освобождена от декларирования счетов + переводов, если провела в рф мало времени (менее 3-х месяцев вроде).

Меня тоже интересует конкретный опыт людей по этой теме, т.к. закон драконовский, но создается впечатление, что его никто не соблюдает и не проверяет. Тоже планируем сделать перевод от родителей.

Если ей перевод пришел, то значит родителей не просили для перевода в русском банке подтверждение о том, что перевод делается не валютному резиденту рф или какие-либо документы подтверждающие, что счет задекларирован в налоговой. Тоже ценная информация. Какой банк, не подскажете?

Как я понимаю, если сейчас прийти в налоговую рф: то самим предоставить им компромат на себя, и платить штрафы за недекларирование счета (что не особо страшно), как и за те транзакции, что они посчитают незаконными. Звучит бредово, но например взять и признать все операции за 2 года по счету незаконными, т.к. они не были законно задекларированы: поступление зарплаты французской, покупка хлеба в магазине, т.д. - и взыскать 80% от транзакции, вот это страшно((

[lipa1]

Если ей перевод пришел, то значит родителей не просили для перевода в русском банке подтверждение о том, что перевод делается не валютному резиденту рф или какие-либо документы подтверждающие, что счет задекларирован в налоговой. Тоже ценная информация. Какой банк, не подскажете?

Как я понимаю, если сейчас прийти в налоговую рф: то самим предоставить им компромат на себя, и платить штрафы за недекларирование счета (что не особо страшно), как и за те транзакции, что они посчитают незаконными. Звучит бредово, но например взять и признать все операции за 2 года по счету незаконными, т.к. они не были законно задекларированы: поступление зарплаты французской, покупка хлеба в магазине, т.д. - и взыскать 80% от транзакции, вот это страшно((

Для начала нужно четко понять, все ли операции по этому счету входят в список разрешенных.

1. Перевод на счет от родителей с российского счета - операция входящая в список разрешенных.
2. Поступление заработной платы в рамках трудового договора с нерезидентом - разрешенная операция.
3. На основании чего признать все операции незаконными? На основании факта неуведомления об открытии счета? Откуда это?

[Parka]

Если ей перевод пришел, то значит родителей не просили для перевода в русском банке подтверждение о том, что перевод делается не валютному резиденту рф или какие-либо документы подтверждающие, что счет задекларирован в налоговой. Тоже ценная информация. Какой банк, не подскажете?

Банк тут не при чем. Это общее правило. Справку об открытом за границей счете у вас не будут просить, т.к. это не законно. А если попросят, то бегите из такого банка. Зато (!) нужно показать оригинал св-ва о рождении, где прописан сын/дочь/родитель. Или св-во о браке, где будет прописан супруг. Да, и возьмут денег за валютный контроль . Кстати, не маленька сумма

ПС. При переводе на собственный счет (при предъявлении уведомления из налоговой на иностранный счет ) валютного контроля нет. Т.е. вы платите банку только за перевод.

[lipa-lipa]

Банк тут не при чем. Это общее правило. Справку об открытом за границей счете у вас не будут просить, т.к. это не законно. А если попросят, то бегите из такого банка. Зато (!) нужно показать оригинал св-ва о рождении, где прописан сын/дочь/родитель. Или св-во о браке, где будет прописан супруг. Да, и возьмут денег за валютный контроль . Кстати, не маленька сумма

ПС. При переводе на собственный счет (при предъявлении уведомления из налоговой на иностранный счет ) валютного контроля нет. Т.е. вы платите банку только за перевод.

Валютный контроль - 1% от перевода, т.е. если 30.000 -- 300 евро. Зато не надо всяких проблем с налоговой и извещениями о счете.
Даже если и докопается налоговая рф, неразрешенных операций не было -- только, что муторно все выписки им давать + штраф за не извещение о счете.
А вот если со своего счета, то надо фр налоговую извещать о рф счете (там штраф большой), рф налоговую извещать об фр счете, плюс сложнее доказывать, что это перевод родителей как дон мануэль, не облагаемая налогом. Проще заплатить валютный контроль - 1%

[Arastas]

А вот если со своего счета, то надо фр налоговую извещать о рф счете (там штраф большой)

Подождите, я разве должен уведомлять фр. налоговую о наличии у меня счетов в РФ? То есть не о доходах, а просто о факте наличия счёта?

[Печкин]

Подождите, я разве должен уведомлять фр. налоговую о наличии у меня счетов в РФ? То есть не о доходах, а просто о факте наличия счёта?

Да, должны, если вы налоговый резидент Франции.

[Arastas]

Да, должны, если вы налоговый резидент Франции.

Ух ты, не знал. Там, надеюсь, не так амбициозно, как в РФ? Нужно уведомлять только о наличии счёта, об остатках, или же о всех движениях? У нас на форме это где-то обсуждалось (для не франкочитающих?).

[lipa-lipa]

Зато (!) нужно показать оригинал св-ва о рождении, где прописан сын/дочь/родитель.

именно оригинал (зеленая книжечка, еще ссср)? Или копия свидетельства о рождении выданная загсом (сертификат) может быть принята?

[Parka]

именно оригинал (зеленая книжечка, еще ссср)? Или копия свидетельства о рождении выданная загсом (сертификат) может быть принята?

может. Главное, что это будет оригинал (официальный дубликат), копия остается у банка