Уведомление и отчет в ФНС РФ о движении средств на счетах за рубежом

[Alena77]

Сотрудник отдела камеральных проверок инспекции №13 на Земляном Валу подтвердил рассылку таких писем владельцам иностранных счетов. По его словам, их получили около 1000 граждан, ранее сообщавших ФНС об открытии таких счетов (это, например, требовалось при перечислении средств из российского банка в иностранный).

Вот и ответ на вопрос "Как они могли узнать?" о наличии счетов. Больше, никак они не узнают, если не будут проводить дополнительные запросы в другие службы. Повторяю, физически всех отследить невозможно.
Ну, и если собственно совершались какие то транзакции между банками, то отследить могут.