Уведомление и отчет в ФНС РФ о движении средств на счетах за рубежом

[Maria du Nord]

Не рекомендовал бы пользователям инобанков (особенно резидентов РФ) пользоваться картами не российских банков в РФ.

Я часто в России плачУ картой. Теперь лучше при кинуть какую сумму хочется там потратить, привезти ее с собой наличными, а родственники дадут эквивалентную сумму?

Но, с другой стороны : если Мадам Дюпон (Иванова) заплатила картой в России, используя свой французский счет SG. Как можно определить, что это резидент или нерезидент оплатил покупку? Деньги снимаются с иностранного счета, про Мадам никто не знает, что она Иванова в данном случае.

[teffi]

Но, с другой стороны : если Мадам Дюпон (Иванова) заплатила картой в России, используя свой французский счет SG. Как можно определить, что это резидент или нерезидент оплатил покупку? Деньги снимаются с иностранного счета, про Мадам никто не знает, что она Иванова в данном случае.

Так и я о том же : если французский брак в России не легализовали, никаких сведения в налоговую о том, что я, гражданка Иванова в замужестве Дюпон, имею счет а иностранном банке такой-то, и мадам Иванова использует свою карточку на имя мадам Дюпон от общего с мужем счета, откуда В России узнают, что это тратятся деньги валютного резидента?!

[Rucya]

Так и я о том же : если французский брак в России не легализовали, никаких сведения в налоговую о том, что я, гражданка Иванова в замужестве Дюпон, имею счет а иностранном банке такой-то, и мадам Иванова использует свою карточку на имя мадам Дюпон от общего с мужем счета, откуда В России узнают, что это тратятся деньги валютного резидента?!

Уже писали о том, что если подать информацию о втором гражданстве, то специальные программы легко вычислят.

[svets]

Уже писали о том, что если подать информацию о втором гражданстве, то специальные программы легко вычислят.

????
Ну предположим, программа сможет засечь, что в Москве произведена оплата картой г-жи Дюпон. И это даже совпадает по времени с пребыванием гражданки Ивановой в России. И гражданка Иванова приложила к своему уведомлению о втором гражданстве копию фр. паспорта, где указано, что она в замужестве - Дюпон. И что дальше???? Мало ли во Франции мадам Дюпон?
Теоретически, картой госпожи Дюпон мог воспользоваться ее внук, прибывший в Россию в примерно тот же период и прошедший паспортный контроль, согласно своему паспорту, под фамилией Робеспьер.
Без подтверждения фр. банка о том, что карта на самом деле выдана на имя мадам Ивановой, 01/01/1986г.р. , уроженки села Бабырьки Кировского района Вологодской области, в замужестве Дюпон - кто что сможет предъявить гражданке Ивановой? Или Вы думаете, что фр. банк, особенно в нынешней ситуации, поспешит, расшаркиваясь ножкой, дать эти сведения Российской "тоталитарной" организации?

П.с. Раньше, когда карты были просто магнитными и для оплаты требовался документ, отследить плательщика было можно. Теперь с пин-кодом - нереально. Ну только если просматривать все записи видеонаблюдения в универсамах

[teffi]

Уже писали о том, что если подать информацию о втором гражданстве, то специальные программы легко вычислят.

Специальные программы, которые будут выявлять потраченные 100 евро в рублевом эквиваленте по карте мадам Дюпон и соотносить ее с некоей мадам Ивановрй в замужестве Дюпон, подавшей когда то там сведения о своем втором гражданстве...это уже из области фантастики.
Такую работу по выявлению не обложенных налогом доходов мадам Дюпон могут применить только по отношению к очень важной персоне и с гарантированным кушем.

[lipa1]

работу по выявлению не обложенных налогом доходов мадам Дюпон могут применить только по отношению к очень важной персоне и с гарантированным кушем.

И всё-таки, стоит попробовать разобраться в цене вопроса))

А если нет не обложенных налогом доходов у мадам Дюпон? Или во Франции сплошь и рядом уклоняются от их уплаты? Это,раз. Два - если Вы подали информацию по движению средсвт как валютный резидент, не означает,что Вы будете платить налоги в РФ - только,если Вы являетесь ее налоговым резидентом. В этом смысле мне не очень понятны волнения мадам Дюпон.

[upsik]

И всё-таки, стоит попробовать разобраться в цене вопроса))

А если нет не обложенных налогом доходов у мадам Дюпон? Или во Франции сплошь и рядом уклоняются от их уплаты? Это,раз. Два - если Вы подали информацию по движению средсвт как валютный резидент, не означает,что Вы будете платить налоги в РФ - только,если Вы являетесь ее налоговым резидентом. В этом смысле мне не очень понятны волнения мадам Дюпон.

Сумма движений на счете мадам Дюпон как раз (по КоАП) и есть сумма штрафа, который с нее полагается (размер незаконной валютной операции). Т.е. если он потратила со счета 100 евро, то на нее наложат еще штраф в 100 евро, причем если она эти 100 евро на штраф возьмет со своего счета, то будет еще штраф 100 евро и т.п.

С налогами это никак не связано.

[lipa1]

Сумма движений на счете мадам Дюпон как раз (по КоАП) и есть сумма штрафа, который с нее полагается (размер незаконной валютной операции).

ЯС так понимаю, что это язык финансиста. Можно теперь перевести на русский? Понять хочется, где перечислены незаконные валютные операции. Если там тоже язык не русский,очень прошу перевести.