Уведомление и отчет в ФНС РФ о движении средств на счетах за рубежом

[lipa1]

Если вы - валютный резидент, то вы по закону вообще не можете пользоваться зарубежным банковским счетом, если зачисленные суммы предварительно не прошли через российский банк

То есть я не могу положить сама себе 500 евро на счет без угрозы конфискации? Находясь во Франции.

[upsik]

То есть я не могу положить сама себе 500 евро на счет без угрозы конфискации? Находясь во Франции.

Лично мне не жалко, кладите. Но не уверен, что вас именно мое мнение интересует.

Если считаете себя резидентом, то изучите "Статья 9. Валютные операции между резидентами", а если нерезидентом, то "Статья 10. Валютные операции между нерезидентами" http://www.consultant.ru/popular/currency/47_2.html (и расскажите, если что-то поняли, всем интересно).

По поводу штрафов за нарушение см. http://www.zakonrf.info/koap/15.25/

Никаких других официальных объяснений нет.

[lipa1]

если нерезидентом, то "Статья 10.

Прочитала:

5. Наряду со случаями, указанными в части 4 настоящей статьи, на счета (во вклады) резидентов, открытые в банках за пределами территории Российской Федерации, могут быть зачислены суммы процентов на остаток средств на таких счетах (во вкладах), денежные средства в виде минимального взноса, требуемого правилами соответствующего банка при открытии счета (вклада), наличные денежные средства, вносимые на счет (во вклад), денежные средства, полученные в результате совершения конверсионных операций за счет средств, зачисленных на такие счета (во вклады), средства, полученные в случаях, установленных подпунктами "ж" и "з" пункта 9 части 1 статьи 1, пунктами 10 - 12, 16 - 18 части 1 статьи 9, абзацами шестым - восьмым части 2, пунктом 2 части 3 статьи 14, а также пунктами 1 - 3 и 6 части 2 статьи 19 настоящего Федерального закона.

http://www.consultant.ru/popular/currency/47_2.html
© КонсультантПлюс, 1992-2014


То есть могут быть зачислены наличные средства. С чего бы их конфисковывать тогда или относить к незаконным валютным операциям?

[upsik]

Прочитала:

5. Наряду со случаями, указанными в части 4 настоящей статьи, на счета (во вклады) резидентов, открытые в банках за пределами территории Российской Федерации, могут быть зачислены суммы процентов на остаток средств на таких счетах (во вкладах), денежные средства в виде минимального взноса, требуемого правилами соответствующего банка при открытии счета (вклада), наличные денежные средства, вносимые на счет (во вклад), денежные средства, полученные в результате совершения конверсионных операций за счет средств, зачисленных на такие счета (во вклады), средства, полученные в случаях, установленных подпунктами "ж" и "з" пункта 9 части 1 статьи 1, пунктами 10 - 12, 16 - 18 части 1 статьи 9, абзацами шестым - восьмым части 2, пунктом 2 части 3 статьи 14, а также пунктами 1 - 3 и 6 части 2 статьи 19 настоящего Федерального закона.

http://www.consultant.ru/popular/currency/47_2.html
© КонсультантПлюс, 1992-2014


То есть могут быть зачислены наличные средства. С чего бы их конфисковывать тогда или относить к незаконным валютным операциям?

С зачислением, действительно, проблем особых нет. Но зачисляют обычно чтоб потом тратить, а вот с расходными операциями уже все сложнее.

[lipa1]

Но зачисляют обычно чтоб потом тратить, а вот с расходными операциями уже все сложнее.

И какие же сложности? Допустим, за бензин сняли со счета, за покупку мебели? И все это операции с НЕРЕЗИДЕНТАМИ. В чем нарушение?

[Maria du Nord]

Для большинства живущих заграницей нет финансовой возможности четыре раза в год ездить в Россию. Да и по времени, из некоторых стран, день только на перелет уйдет. Как они все это себе представляют?
Посмотрим, после 12/01...

[Maria du Nord]

Нашла статью : http://www.gudok.ru/economy/?ID=1240789

Там только про резидентов РФ пишут и о том, что закон не готов...

[Parka]

наличные денежные средства, вносимые на счет (во вклад),

много не внесешь...

[lipa1]

много не внесешь...

Про "много" это совсем другой разговор. Мы же про мадам Дюпон, чьи доходы весьма ограничены - зарплатой, да разве что время от времени сдачей в аренду студии. Ни серых схем, ни чего другого в этом духе мадам Дюпон не использует, как я понимаю.