Уведомление и отчет в ФНС РФ о движении средств на счетах за рубежом

[LaLiorona]

Перечень оснований, по которым ден. ср-ва могут быть зачислены со счета нерезидента напрямую на счет резидента - в части 5 ст.12 Закона №173-ФЗ. В остальных случаях зачисление средств не через российский уполномоченный банк считается операцией, совершенной с нарушением валютного законодательства, а не запрещенной.

Tatius, спасибо большое за Ваш ответ! Я прочитала ссылку и, к сожалению, не нашла что-либо приближающееся к денежному переводу "подарку" от нерезидента резиденту на французский счёт. Если я правильно поняла, это является операцией с нарушением валютного законодательства. Но возможно на это нет однозначного ответа.

Как Вы считаете, если человек (резидент) живёт в России, платит там налоги, и задекларировал своё французское гражданство, а про этот закон узнал только что, то при наличии таких денежных переводов "подарков" в прошлом году, декларировать в этом году наличие французского счёта это равнозначно подставлению себя на оплачивание штрафа 75-100% на сумму этих прошлогодних переводов?

Заранее спасибо за Ваш ответ и за всю полезную информацию, которую Вы даёте в этой теме.