Уведомление и отчет в ФНС РФ о движении средств на счетах за рубежом

[LaLiorona]

Tatius, Спасибо большое! Да, я читала эту ссылку, но, к сожалению, официально, эти люди не являются какими либо родственниками, они даже не состоят в ПАКсе. Хотя друг для друга являются "гражданскими" супругами уже 15 лет.

Спасибо большое за совет! Если в этом году году таких переводов уже нет, может в 2018 будет безопаснее декларировать. А вообще они хотят закрыть счёт, раз такие сложности. Но опять же, даже закрытый сегодня счёт от ответственности уже не избавляет.

Как вы считаете, вступить в ПАКс в этом году поможет попасть им под это счастливое исключение денежных переводов для родственников за предыдущие года?

[Ptu]

LaLiorona, боюсь, что ПАКС по российским законам не является родтсвенной связью.

[LaLiorona]

Ptu, тогда получается только пожениться. И надеяться, что это может помочь для прошлых транзакций. Либо ничего не декларировать, закрыть счёт и надеяться, что не поймают в течение 2х близжайших лет.

[Tatius]

Если в этом году году таких переводов уже нет, может в 2018 будет безопаснее декларировать. А вообще они хотят закрыть счёт, раз такие сложности. Но опять же, даже закрытый сегодня счёт от ответственности уже не избавляет.

LaLiorona, как я поняла, человек, о котором вы пишете, всегда будет обязан отчитываться о зарубежных счетах, поскольку постоянно проживает в России. Если он уведомит налоговую об имеющемся счете в 2018 году, ничего не изменится. Ему начислят штраф за несвоевременное уведомление о счете (от 1000 до 1500 руб.), попросят представить декларации о движении средств по нему с того момента, когда эта обязанность появилась, и начислят штраф за несвоевременное представление отчета (от 2000 до 3000 руб.).
Если на зарубежный счет не осуществляется никаких переводов из России, может быть, проще вообще его не декларировать? Потому что пока ФНС располагает только той информацией о зарубежных счетах, которую ей предоставили сами налогоплательщики. Будет ли у России с какой-то из стран автоматический обмен налоговой информацией с 2018 года, я не знаю...

[LaLiorona]

Tatius, так и есть, человек и дальше постоянно будет жить в России. Я думала, что декларации по движению средств просят только за предыдущий год, но если и правда нужно будет потом отчитаться аж с 2015, то совсем рискованно получается. Вы правы, лучше наверно не декларировать, потому что переводов из России и в Россию никогда не было.

[Tatius]

Я думала, что декларации по движению средств просят только за предыдущий год, но если и правда нужно будет потом отчитаться аж с 2015, то совсем рискованно получается.

По общему правилу срок исковой давности за нарушение срока представления отчетов составляет 3 года. Днем совершения нарушения считается следующий день после истечения срока, установленного для подачи отчета. Т.е. отчет за 2015 год могут потребовать еще в 2019 году (до 1 июня 2019 г.). Да, и установленный штраф - это штраф за каждый несвоевременно сданный отчет.

[LaLiorona]

Tatius, кошмар. Нет слов. Спасибо большое за информацию, будем думать.

[Ptu]

Интересно, в какой мы стадии с этими поправками? Не могу найти ссылку на сайт, где видны этапы прохождения поправок. Точнее сам сайт найти не проблема, но там море поправок только одного Минфина, а поисковик работает не очень удобно..

[Tatius]

Интересно, в какой мы стадии с этими поправками? Не могу найти ссылку на сайт, где видны этапы прохождения поправок.

На прежней. На рассмотрение в правительство законопроект пока не отправлен - http://regulation.gov.ru/projects#npa=53390.

[Ptu]

Tatius, спасибо, я вчера копалась-копалась и докопалась до этой ссылки.

[Ptu]

На прежней. На рассмотрение в правительство законопроект пока не отправлен - http://regulation.gov.ru/projects#npa=53390.

Что-то с этой ссылки вообще все исчезло. Что бы это значило?

[Margo_MF]

Что бы это значило?

думаете поправки рассматриваться не будут?...

[Ptu]

Margo_MF, я вопрос задала, что бы это значило. Так как не знаю , куда делся проект.

[Margo_MF]

я вопрос задала

Я тоже.

[Ptu]

Подождем того, кто сможет откопать в анналах этого сайта потерянный проект. У меня не получается. Уж очень специфические фильтры поиска на сайте.

[Tatius]

Что-то с этой ссылки вообще все исчезло. Что бы это значило?

Всё на месте, как и было. И на той же стадии. Текст надо смотреть по ссылке "Доработанный по итогам" (третья колонка).

[Ptu]

Tatius, не могли бы свежую ссылку дать? А то по вашим ссылкам уже пусто, документ не найден

[Tatius]

Ptu, странно, у меня все открывается по той же ссылке - http://regulation.gov.ru/projects#npa=53390

В Консультанте есть, оказывается, текст законопроекта http://www.consultant.ru/cons/cgi/on...PRJ;n=151125#0 и аннотация к нему http://www.consultant.ru/law/hotdocs/47448.html

[Ptu]

Да, странно, сейчас по вашей ссылке у меня открывается громадная таблица с более 43 тысяч проектов, то есть видимо сводная таблица exel абсолютно всех проектов. И найти в этом списке нужный просто не возможно.

[Ptu]

Tatius, по какому критерию вы ищете через Поиск?

[Tatius]

Tatius, по какому критерию вы ищете через Поиск?

Вот, наверное, более правильная ссылка http://regulation.gov.ru/projects/Li...arch#npa=53390. Может откроется. С главной страницы http://regulation.gov.ru нашла через расширенный поиск по фразе "О валютном регулировании и валютном контроле", период публикации надо задать с 06.09.2016 по 06.09.2016. Тогда появится только этот законопроект.

[Ptu]

Прикол... у меня еще и кнопка Поиск не активная, жми на нее , не жми, толку нет. И ссылка так и не работает. А раньше то работала..

[Ptu]

Зря взбаламутила, прошу прощения!
Дома все открывается. Видимо на работе браузер не позволял открыть.

[хHelenaх]

Из свежего, Фнс желант считать все операции по неуведомленным счетам незаконными, те оборотный штраф.
http://www.consultant.ru/cons/cgi/on...QUEST;n=170093

[Parka]

Из свежего, Фнс желант считать все операции по неуведомленным счетам незаконными, те оборотный штраф.
http://www.consultant.ru/cons/cgi/on...QUEST;n=170093

С учетом изложенного обращаем внимание, что валютные операции с использованием средств на счетах (во вкладах) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, по которым физическими лицами - резидентами в налоговые органы по месту их учета в нарушение требований частей 2 и 7 статьи 12 Закона N 173-ФЗ не представлены уведомления и отчеты, по мнению ФНС России, также будут являться незаконными валютными операциями.

т.е., если купил газету в киоске с карточки и не уведомил налоговую, то штраф 100%?

Такое впечатление, что это реакция на то, что РФ не сможет начать обмен налоговой инфо в ближайшее время (писали об этом). Что-то там не согласовали/программу не запустили ....

[Nancy]

В ответе по ссылке хHelenaх вот на это стоит еще раз обратить внимание (хоть и звучит несколько противоречиво) :

Определение понятий резидента и нерезидента для целей валютного законодательства Российской Федерации не связано с понятием налогового резидента Российской Федерации.

И далее объясняется, что в данном случае "резиденты" - это те, кто "более одного года"...

[lipa1]

И далее объясняется, что в данном случае "резиденты" - это те, кто "более одного года"...

И при этом период пребывания за пределами РФ не прерывался!:

По мнению ФНС России, для граждан России, постоянно проживающих в иностранном государстве, статус нерезидента начинает действовать после истечения одного года, исчисляемого с момента, с которого возникло право долговременного пребывания за рубежом, при условии что период фактического пребывания за пределами территории РФ не прерывался.

Следовательно, постоянно проживающий в иностранном государстве гражданин России, прибывающий на территорию Российской Федерации, приобретает статус валютного резидента.

https://www.audit-it.ru/law/account/892967.html

[Ptu]

хHelenaх, если я правильно понимаю, это просто ответ МинФина на обращение в интернете на основании пока ныне действующего законодательства. А обсуждаемая выше поправка еще не вступила в силу. Как и определение в ссылке Липы1

[Azzaz]

Форумчане, простите мою непонятливость, но мне бы хотелось четкий ответ - находясь в Москве лучше пользоваться наличкой ? Т е заранее лучше лететь с наличкой? Или г-не заморачиваться?

[Tatius]

мне бы хотелось четкий ответ - находясь в Москве лучше пользоваться наличкой ?

А кто здесь может дать четкий ответ?