Уведомление и отчет в ФНС РФ о движении средств на счетах за рубежом

[Zulf]

Вот это они там пугают друг друга

1611949 пишет:
Для ВНЖ счёт, вроде, необязателен. Для приобретения недвиги - возможно, в большинстве стран и нужен, но в той же Болгарии можно оплатить через кассу банка напрямую на счёт продавца.

1. Формально не обязателен . Но если Вы уведомите о ВНЖ и не уведомите о счете , то это верный вариант посылать запросы в страну Вашего ВНЖ. Кроме того в связи с тем что по этим событиям предусмотрена угол ответственность , то никто не мешает провести оперативно розыскные мероприятия -например обыск.
2. Оплатить саму покупку без открытия счета на свое имя можно везде ( тот же счет нотариуса или счет сделки открытый на имя продавца) , а вот дальнейшее обслуживание недвижимости без счета практически невозможно.
Всё это косвенные признаки наличия нарушений . Но события двигаются быстро , еще полгода назад никто ни о каких уведомлениях штрафах арестах и не думал.

http://www.banki.ru/forum/?FID=46&PA...m-message-list