Закрытие счета по инициативе банка

[EHOT]

Муж сам за себя отчитываться будет...

с подозрением в отмывании все просто: банк обязан проверять, что клиенты не отмывают деньги... поэтому в ИТ системе есть специальные настроики, которые вылавливают определенные нестандартные ситуации. Если клиент дает вменяемое обьяснение, банк успокаивается. Если обьяснение кажется странным, то банк просит счет закрыть. Если ситуация очень подозрительная, то банк блокирует счет, передает все в тракфин и дальше они разбираются. Цель банка избежать процесса по отмыванию денег. У СоЖе был такои пару лет назад...