Уведомление и отчет в ФНС РФ о движении средств на счетах за рубежом

[Tatius]

Вы сами в это верите, что банки кого то там будут выявлять?

Верю. Потому что банки уже выявляют налоговых резидентов США. У меня опять цитата из российского источника касаемо автоматического обмена:

Клиент сам сообщает банку (в специальной анкете банка) страну своего налогового резидентства и свой ИНН (его аналог) в этой стране. Такое сообщение не должно быть бездоказательным (банк примет меры к его проверке).
В ином случае банк самостоятельно определяет страну налогового резидентства клиента по совокупности имеющейся у банка информации, документов и пояснений клиента. В эту страну и будут отправлены данные о счете клиента.

Кстати, здесь страшилки пишут, что банки якобы отправляют данные в налоговые органы.

Почему вы считаете это страшилкой? В российское законодательство внесены изменения. С 2017 года граждан, не являющихся налоговыми резидентами РФ, ограничения по валютным операциям не касаются. Срок исковой давности за нарушения в прошлом истечет в этом году.