Уведомление и отчет в ФНС РФ о движении средств на счетах за рубежом

[Tatius]

Опять про открытие счета и получение банковской карты. Напишу про сбербанк. Хотя, другие банки работают по такому же принципу..

Участникам этой темы интереснее про французские банки, но можно и про Сбербанк. У Сбербанка такие критерии отнесения клиентов к категории налогоплательщика США. У других банков такие инструкции. Есть даже закон РФ, в котором прописаны обязанности российских банков по выявлению лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, и на который ссылается Сбербанк в своей инструкции.