Уведомление и отчет в ФНС РФ о движении средств на счетах за рубежом

[Lotus]

Ну, я например, заметила что мой фр банк если к нему лично приходишь, начинаеет обновлять данные о клиенте и если им дали укпзания собирать инн, то если я опять заявлюсь могут и спросить. Теп более видно что я не во Франции родилась, хоть и француженка. Вопрос что будет если я откажусь давать такую информацию.

[CLEA]

Ну, я например, заметила что мой фр банк если к нему лично приходишь, начинаеет обновлять данные о клиенте и если им дали укпзания собирать инн, то если я опять заявлюсь могут и спросить. Теп более видно что я не во Франции родилась, хоть и француженка. Вопрос что будет если я откажусь давать такую информацию.

Могу сказать как было в моем случае.
Банк прислал мне документ, где я должна была подтвердить, какой страны резидентом я являюсь = autocertification de résidence fiscale, которая является обязательной.
Там все очень доступно объясняется, что банки обязаны собирать эти данные и будут передавать их в органы страны резиденства клиента.

Среди прочего там надо указать и ИНН = numéro d'identification fiscale в стране резидентства, если человек резидент иностранного государства.

Я пришла в банк и сказала, что ничего подписывать им не буду. Отдала им фактуру EDF, которую они в том же письме зачем-то просили.
Они не отреагировали.
Но наверное еще вернутся к этому вопросу.

[Ptu]

CLEA, интересно, банк интересовался в связи со счетом, куда ежемесячно падает ваша зарплата? И это вызывает предположения, что вы не резидент Франции

[хHelenaх]

Ptu, почитайте внимательно абзац выделенный жирным и после него про то что нас освободили от порядка провеления валяютных операций, а перечень разрешенных операций остался актуальным для всех, то огромное количество операций попадает под термин нещаконных, даже для тех кто проживает более 183 дней за рубежом. Очень плохая закарючка. Я для себя поняла, что весь слпдующий год опять де до появления практики, надо внимательно следить за операциями на счете, например, нельзя инкассировать чеки, это незаконно.

[Ptu]

хHelenaх, ну этот абзац написан таким дубовым языком, что автору бы тоже не мешало ясности в голове добавить.
Очередные страшилки. Если граждане освобождаются от контроля за их счетами, то простите, как можно контролировать их операции?

[CLEA]

CLEA, интересно, банк интересовался в связи со счетом, куда ежемесячно падает ваша зарплата? И это вызывает предположения, что вы не резидент Франции

Пока все еще резидент.
Зарплата в другом банке.
Я предполагаю, что это в связи с тем, что я открыла livret A.
Задала вопрос в банке, где зарплата. Там сказали, что поскольку счет там был открыт недавно, то ничего подтверждать не надо. Но что вообще за резидентством будут более строго следить и контролировать.

Я не захотела подписывать, потому что во-первых, банки достали со своими проверками, изменениями и дурацкими правилами. А во-вторых, там есть пункт, что при изменении ситуации я обязуюсь известить банк об этом. Такое подписывать я не хочу.

И вообще, в связи с этим, не знаешь как теперь и действовать в случае со сменой резидентства. Я знаю, что если уезжаешь из ФР, то надо в налоговой декларировать смену резидентства. До недавних пор у меня была надежда, что если ничего не задекларируешь, то может и не обратят внимание. Так теперь банки принялись контролировать.....

Меня не столько тревожит французская сторона, сколько российские щупальца....

[Lotus]

Я знаю, что если уезжаешь из ФР, то надо в налоговой декларировать смену резидентства.

Не совсем так, у Франции определение резиденства более сложное чем 184 дня в стране.

[lipa1]

Не совсем так, у Франции определение резиденства более сложное чем 184 дня в стране.

Речь ведь шла о налоговом резиденстве?

И это вызывает предположения, что вы не резидент Франции

Дело не в предположениях, а в европейских директивах. Они как раз направлены на прозрачность и обмен информацией. Вот в их рамках теперь появилась самоидентификация налогового резиденства:

https://www.boursedirect.fr/pdf/auto...ce-fiscale.pdf

На франкоязычных форумах тоже обсуждают это. Вот оттуда:
Эта самосертификация места жительства для целей налогообложения должна быть заполнена держателями счета физических лиц.
Его цель - предоставить Банку возможность выполнять свои обязательства по правилам
об автоматическом обмене информацией о налоговых счетах
(1)

Да, в форме учтено наличие двух и более стран налогового резиденства.

[Ptu]

lipa1, вы не поняли мой пост, он скорее был шутливый. Когда банк имеет ваш счет, он фактически все знает о вас. В том числе, резидент ли вы Франции в принципе видно по вашим операциям. Особенно если вы зарплату на него получаете. НУ разве что есть какие-то пограничные ситуации, где не все так прозрачно.

[Lotus]

Могу сказать как было в моем случае.

Я пришла в банк и сказала, что ничего подписывать им не буду. Отдала им фактуру EDF, которую они в том же письме зачем-то просили.
Они не отреагировали.
Но наверное еще вернутся к этому вопросу.

Спасибо за информацию, час от часу не легче В крайнем случае, наверное можно самоидентифицироваться как французский резидент и пусть сами доказывают что это не так.

[dentalux]

Теп более видно что я не во Франции родилась, хоть и француженка. Вопрос что будет если я откажусь давать такую информацию.

Ну это зависит от того, кем вы себя считаете для России: русской или россиянкой.
Тогда и для Франции вы можете быть или француженкой или же французянкой.