Перевод денег из России. Банк требует объяснения

[absourdsalad]

Кто что может посоветовать ? Что лучше написать ?

У меня была похожая ситуация в начале всей этой заварушки, в марте. Только перевели мне сумму гораздо меньшую, 4 тысячи евро. В поле для комментариев написали: подарок от крёстной для крестницы на французском и английском. Это и правда крёстная моей дочери, только это не подарок, я переведу их обратно, когда будет возможность. Перевод шёл подозрительно долговато, уже не помню сколько, но не меньше двух недель, мы даже думали, что либо потеряется где-то, либо вернётся обратно, но в итоге пришёл. Банк вопросов не задавал

А как вам удалось перевести такую большую сумму? Банк в России отказывался переводить больше 5000 в день, и это в мирное время. А разве сейчас возможно делать прямые банковские переводы?

[coors]

А как вам удалось перевести такую большую сумму? Банк в России отказывался переводить больше 5000 в день, и это в мирное время. А разве сейчас возможно делать прямые банковские переводы?

Было сделано 5 переводов по 5 тыс. Значит это возможно. Подробностей не знаю.

[EHOT]

А как вам удалось перевести такую большую сумму? Банк в России отказывался переводить больше 5000 в день, и это в мирное время. А разве сейчас возможно делать прямые банковские переводы?

Можно. Проблема скорее в том, что там друг, а не близкий родственник или не вы сами. Я переводил на прошлой неделе большую (на порядок) сумму. Деньги ушли пятницу из России. В понедельник я их уже видел на своем счету во Франции.

При этом во Франции переводы между частными лицами из России не блокируются. Там делают обычную проверку, как при любом крупном переводе.

Было сделано 5 переводов по 5 тыс.

Это надо обязательно обьяснить во Франции. Так как разбивка суммы делает перевод подозрительным. Обязательно скажите, что в России такие правила и вы были вынуждены разбить перевод.

[Roupy]

EHOT, а скажите, пожалуйста, у меня в России деньги, мои и часть полученная по наследству ( эти в евро , сняты со счета, но уже не мной.) Есть доверенность ( на постороннего человека, он не прямой родственник). Может он мне перевести эти деньги? ( порядка 500 тыс рублей и меньше 5 тыс евро. Что надо писать в об’ясгении? Перевод от меня ко мне по доверенности? Куда переводить - на общий счёт с мужем или на мой счёт? Спасибо за разъяснения.

[avrora]

ЕХОТ, а скажите, у меня в России деньги, мои и часть полученная по наследству ( эти в евро , сняты со счета, но уже не мной.) Есть доверенность ( на постороннего человека, он не прямой родственник). Может он мне перевести эти деньги? ( порядка 500 тыс рублей и меньше 5 тыс евро. Что надо писать в об’ясгении? Перевод от меня ко мне по доверенности? Куда переводить - на общий счёт с мужем или на мой счёт? Спасибо за разъяснения.

Я уже писала в соседней теме -спрашивать требования надо именно конкретно у вашего банка, везде по-разному и документы могут быть нужны разные. У меня тоже часть наследства, от нотариуса документов нет, La Banque Postale устроит от руки написаные Attestation sur l'honneur о происхождении суммы от отправителя и от меня.

[abris]

Roupy, Вам правильно говорит avrora. Зайдите в свой банк и спросите у них, что им нужно будет в данном случае

[EHOT]

Зайдите в свой банк и спросите у них, что им нужно будет в данном случае

Это не так просто. Я спрашивал своего манагера в отделении. Он запросил в Комплаянсе. Ответ был: "когда будет сделан перевод, мы его проанализируем и скажем, что нам надо". Перевод пришел 2 дня назад, пока они еще анализируют, но деньги лежат уже у меня на счету.

В любом случае надо внятно обьяснить откуда взялись эти деньги (наследство, продажа квартиры, ваши сбережения в России, подарок, долг итд). Скорее всего, при разных ответах, возможны разные последующие вопросы.

[IrinaS]

Роупы, Вам правильно говорит аврора. Зайдите в свой банк и спросите у них, что им нужно будет в данном случае

Ага, только учтите, что вовсе не факт, что то, что скажет один работник, выполнит другой) ... каждый там может и от балды не поймешь что говорить, противоречя один другому.

[Roupy]

IrinaS, совершенно верно. В моем банке сказали - можно. Но меня другое интересует - в России , будет ли это считается переводом самой себе, если его выполнить другой человек по моей доверенности. Паспортные данные же его будут указаны? ( что происхождение денег - мне принадлежащие деньги , я могу доказать). Но отправлю - то их не я.

[EHOT]

В моем банке сказали - можно. Но меня другое интересует - в России , будет ли это считается переводом самой себе, если его выполнить другой человек по моей доверенности. Паспортные данные же его будут указаны? ( что происхождение денег - мне принадлежащие деньги , я могу доказать). Но отправлю - то их не я.

Если перевод с вашего счета по доверенности, то Ваши

[timofeev]

Roupy, Вам правильно говорит avrora. Зайдите в свой банк и спросите у них, что им нужно будет в данном случае

Самое правильное это именно так и сделать. И лучше всего если эти денежные средства получены от продажи дачи, земельного участка, квартиры и так далее принадлежащие именно вам.

[Roupy]

timofeev, средства от наследства. В моем банке во Франции на перевод согласны, меня интересует, как из России осуществить перевод по доверенности, не поеду пока туда.

[salamandre_10]

….Я переводил на прошлой неделе большую (на порядок) сумму. Деньги ушли пятницу из России. В понедельник я их уже видел ….

ЕНОТ, добрый вечер, скажите пожалуйста из какого рос. банка
Вы делали перевод??? Спасибо!
Где можно посмотреть какие рос. банки не под санкциями?

[EHOT]

из какого рос. банка

из Райфайзена

[salamandre_10]

из Райфайзена

Ок! Merci!