CLEA пишет:
Какие критерии будут использоваться для того, чтобы 1 государство посылало информацию другому.
Насколько я понимаю, речь идет не о запросах, а об автоматическом обмене информацией. Он возможен только в случае, когда это 1 государство признает владельца счета резидентом другой страны.
|
Для начала, как я поняла, финансовые организации признают клиента нерезидентом (налоговым) согласно критериям налогового резидентства данной страны. Это важно. А потом уже будут определяться со страной его резидентства (куда информацию отправлять).
Рыжая ответила.