Zippa пишет:
В посте выше я писала почему. Итак, есть закон: от 150 000 поступлений запрашивать La provenance
|
Выше вы писали:
Zippa пишет:
при подаче досье на кредит у вас будут спрашивать происхождение тех 50 000 (или другой суммы), что вы уже имеете.
|
Так вот спрашивать о происхождении денег у вас будут только в случае поступления денег. В случае, если деньги уже поступили, но вы просите кредит, никто ничего спрашивать не будет. Если только деньги не поступают из России сразу на счет нотариуса.
Для справки: tracfin требует банки проверять куда более маленькие суммы. При этом особое внимание уделяется именно уточнению происхождения денег. Суммы поступаюшие наликом монтиторятся начиная с 800 евро именно по причине того, что их происхождение неизвестно.