Продать квартиру в России и купить во Франции

[EHOT]

Но как финансовый консультант имею с этим дело постоянно. Поэтому знаю, о чём говорю! А если не знаю, то задаю вопросы коллегам (натариусам, банкирам, специалистам по страхованию, финансовым консультантам со стажем более 20 лет)

вы все-таки говорите о том, о чем вы не знаете. Финансовые консультанты и прочие работники фронт-офиснои части банка не работают с проблемами по отмыванию денег. Правила по борьбе с отмыванием устанавливаются подразделением Sécurité financière или Compliance (в некоторых случаях Рисками). Данные правила затем реализовываются на уровне систем ИТ.

Когда вы берете нал у клиента, вы не знаете о том, о чем знает (или узнает) система ИТ. Если клиент принес 3000 евро налом, на это, как вы говорили никто не посмотрит. Если через пару днеи клиент выписал кому-то чек на эту же сумму (о чем вы сидя во фронт-офисе и не узнаете даже), то будет подозрение, что клиент кому-то помогает отмывать деньги.