Допросы в банках

[t_dinara]

Бумаги, доказывающие легальность происхождения денег, надо иметь обязательно.
Если банк сообщит о своих подозрениях (это, как Вам уже сказали, он обязан делать), то Вам грозит не просто закрытие счета, а проверка налоговой полиции (есть специальное подразделение - Tracfin)
Видела как-то объявление в одном автосервисе, что о суммах более 2000 евро, заплаченных наличнкой за ремонтные работы, они будут сообщать в этот самый tracfin.
Boulogne Вам рассказала, что ее попросили покинуть банк, и это не единичный случай. Так что, если банковским работникам не понравятся ваши денежные переводы без необходимых бумаг, они запросто могут от вас избавиться - от греха подальше.

Прям как в той сказке, чем дальше - тем страшнее
На самом деле, не думала, что все настолько серьезно. Но даже в случае проверки со стороны налоговой, привлечь меня к уголовной ответственности будет сложнее, чем гражданина Франции. По крайней мере, очень на это надеюсь.