Societé Générale - пара вопросов

[Aime]

Aime, по российскому з-ву есть ограничения на сумму перевода денег из-за границы -частному лицу на счет?[/QUOTE]

http://wbase.duma.gov.ru/ntc/vdoc.asp?kl=9871
согласно закону 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", ограничений нет, но если сумма будет свыше 600 000 рублей (или эквивалента в иной валюте), тогда банк обязан сообщить в соответствующие инстанции. Есть одно НО - во первых, за все время действия закона были проверены чуть больше 10% поступивших сообщений, и второе - в любом случае если бенефициар (получатель денежных средств) может подтвердить,с помощью отправителя или без, легальное происхождение денежных средств, то проблем вообще не будет.