Денежные переводы

[Josephina]

Вопросик возник: вот уже 10 дней, как деньги, переведенные из России, лежат на счету. Я думала, что они сразу же спросят про происхождение, но пока тишина. Могут ли они запросить документы, скажем, месяц спустя? Мне это важно знать. Я спрашивала в моем агентстве, они мне толком ничего сказать не могут

Ancolie, мне переводили из России крупную сумму еще в апреле. Тогда же в банке сказали, что пока им никакие бумаги не нужны, но возможно (не обязательно) потребуются в конце года, когда надо будет сдавать отчеты за год. Но пока ничего не просили.