Работа банков Европы в свете последних событий

[lutin]

Нет, просто для открытия текущего счета. Я сама удивилась. РАньше просто Почта была, счета там открывали всем, кому не лень нигде не открывали. А сейчас политика резко изменилась. Не знаю, насколько давно.
Даже не знаю, какой у ПБ сейчас рейтинг, есть ли такие рейтинги по банкам? Например, есть банки (сколько их во Франции), где открывают счет только по рекомендации клиента, уже имеющего счет там. Интересно, рекомендация письменная? Спрошу подробности.

Несколько лет назад, они получили рекордный штраф от регулятора Евро 50 М, за лакуны в дисплзитиве по отмыванию денег и фин. терроризма. Это объясняет изменения с усилением контроля за клиентами. По моему движения им нужны так как счет доп, а не основной. И они просто хотят знать как и сколько используется средств, чтобы иметь полную картину, а не часть. Потом они установят профильный рисковый рейтинг клиента и от этого будет зависеть уровень мониторинга.

[azalea]

Несколько лет назад, они получили рекордный штраф от регулятора Евро 50 М, за лакуны в дисплзитиве по отмыванию денег и фин. терроризма. Это объясняет изменения с усилением контроля за клиентами. По моему движения им нужны так как счет доп, а не основной. И они просто хотят знать как и сколько используется средств, чтобы иметь полную картину, а не часть. Потом они установят профильный рисковый рейтинг клиента и от этого будет зависеть уровень мониторинга.

Интересно. Спасибо за инфо.