Уведомление и отчет в ФНС РФ о движении средств на счетах за рубежом

[Ptitsa Tania]

Или были не резидентами в момент открытия счета, поэтому в качестве удостоверения личности предъявляли не CNI или вид на жительства, а российский паспорт.

Не только. Я тоже заполнила эту бумагу. Например для того, чтобы сообщить, что я не specified US person и не имею дрогого налогового резидентства, кроме Франции.

Просто скоре всего тех, кто открывал счет по иностранному документу спрашивают в первую очередь. А остальных по принципу "раз пришли, то давайте и это заполним".

[Ptu]

Ptitsa Tania, да это понятно, что всех попросят заполнить. Но ведь тут проблемы никакой нет? ЗАполнил, что нерезидент и волноваться незачем. А почему вообще на этом акцентировать внимание??
В цитируемой ссылке просто резюме того конкретно, что уже писали в послендее время о своем опыте те, у кого уже банки запросили информацию. А не вообще все.

[Ptitsa Tania]

А почему вообще на этом акцентировать внимание??

Потому что многократно поднимался вопрос, как создается база. Я рассказала как.

А еще потому, что в теме много раз высказывалось мнение "пока ничего не ясно, пользуюсь картой от счета мужа, так точно в базу не попаду". А по этой информации не важно, на чье имя счет, важно, на чье имя карта.

[Ptu]

Ptitsa Tania, но вообще хорошо, что появляются первые сведения конкретики, что делают сейчас банки в этом направлении. Чем больше примеров, тем понятнее ситуация. Так что спасибо за вашу информацию.

[funfun]

..А еще потому, что в теме много раз высказывалось мнение "пока ничего не ясно, пользуюсь картой от счета мужа, так точно в базу не попаду". А по этой информации не важно, на чье имя счет, важно, на чье имя карта.

Если,например,на чье имя карта.Но в браке и меня вписали в наш общий счет.Так,значит,все же,карта то мужа француза,не моя.
И что?меня не затронет эта проблема?
Моя хата с краю,ничего не знаю?Или как?
свою карту я закрыла весной 2015 года.

[Ptu]

funfun, если счет на двоих, то вы оба владельца. Вас же не чучелом в счет вписали, вы там потому, что вы совладелица счета. Банк имеет право интересоваться вашим резиденством. Но если вы не резидент России никаким образом, то волноваться причин нет.

[Lotus]

За 2016 придется слать отчет. А вот за 2017, если Вы не жили в России 183 дня и больше, то вроде же по новому закону ничего слать не надо.
И даже 2016 вы точно были валютным резидентом?

[lzlmrf]

Хорошо, что я забил в свое время на эти уведомления. Вот геморрою то было бы сейчас...

[igospoja]

Дорогие форумчане,
Мне выставили штраф за непредоставление отчета, штраф я оплачу.
Но у меня вопрос: Чего ждать дальше? К чему готовиться?
Откликнитесь , пожалуйста, те, кто сдал отчет, ЧТО за этим последовало
(или не последовало).
Если я сдам отчет, насколько вероятно, что у меня попросят выписки ?
Спасибо заранее

[хHelenaх]

Дорогие форумчане,
Мне выставили штраф за непредоставление отчета, штраф я оплачу.
Но у меня вопрос: Чего ждать дальше? К чему готовиться?
Откликнитесь , пожалуйста, те, кто сдал отчет, ЧТО за этим последовало
(или не последовало).
Если я сдам отчет, насколько вероятно, что у меня попросят выписки ?
Спасибо заранее

Очень вероятно, у меня первый год ничего не просили, а в этом сращу после отчета попросили за оба года. Остатки по счетам не большие.

[igospoja]

Очень вероятно, у меня первый год ничего не просили, а в этом сращу после отчета попросили за оба года. Остатки по счетам не большие.
__________________

За два года получается 24 ежемесячных выписки! Их надо переводить?
Вы предоставили ? Были замечания ?
Спасибо

[хHelenaх]

За два года получается 24 ежемесячных выписки! Их надо переводить?
Вы предоставили ? Были замечания ?
Спасибо

Нет, написала что не являюсь валютным резидентом, отчеты предоставила по ошибке, прошу извинить за беспокойство.

[igospoja]

Нет, написала что не являюсь валютным резидентом, отчеты предоставила по ошибке, прошу извинить за беспокойство.
__________________
И этот номер прошел? Получается, что лучше не посылать отчет после уплаты штрафа? Или отчет послать, а потом больше ничего не посылать и ФНС может оставить в покое?

[хHelenaх]

Нет, написала что не являюсь валютным резидентом, отчеты предоставила по ошибке, прошу извинить за беспокойство.
__________________
И этот номер прошел? Получается, что лучше не посылать отчет после уплаты штрафа? Или отчет послать, а потом больше ничего не посылать и ФНС может оставить в покое?

Пока прошел, но я страницы паспорта прикладывала. Ну а может задумались, что тогда срок давности по операциям год был, смысл на меня время тратить. А может еще и опомняться. 2015 то попросили в 2017. Наверное все щависит от индивидуальной ситуации, фнс, менеджера. Мне штрафов не выписывали, я все в срок подавала. Может после штрафа и не отстанут. Оплата штрафа не отменяет обязанность подать отчет. Могут так штрафовать до бесконечности. Или надо доказывать что Вы не обязаны подавать отчет.

[Ptu]

igospoja, чтобы процитировать кого-то, достаточно нажать на кнопку "ответ сцитатой" ,или "цитата выделенного" если цитируете частично. А то тяжело понять кто что пишет.