Уведомление и отчет в ФНС РФ о движении средств на счетах за рубежом

[Ptu]

lipa1, а на чем основаны требования банка? Не на Законе о валютном регулипровании, поправки к которому пока не вступили в силу, и которые мы обсуждаем? Пока требуют на основании действющего Закона.

[lipa1]

lipa1, а на чем основаны требования банка?

Допустим, банк услышит, что вы - нерезидент, ставит галочку и эта информация идет в финмониторинг. А клиент переводил денюжку за проданную в РФ квартиру. Дальнейший сценарий, вроде, понятен. Сам на себя настучал. Если налог 30 % уплатил, ничего, а если нет, то вся информация уже будет для исправления этой "ошибки". Лично я поостереглась бы заявлять о себе как о нерезиденте и переводить что-то на свой зарубежный счет, если есть какие-то проблемы с налогами. То есть теперь будет легче отследить нерезидентов.

[Ptu]

lipa1, а это -то тут причем? Разве вопрос был как обмануть налоговую? Ну ничего человек не нарушал. И что?
Вы путаете теплое с круглым.

[lipa1]

Разве вопрос был как обмануть налоговую? Ну ничего человек не нарушал. И что?

Тема крутилась в том числе вокруг перевода денег за проданную квартиру. Я ничего крамольного не написала. Просто вижу в этом законе не одни только плюсы, сложности будут, мне так кажется.