Банки: кто каким банком пользуется и доволен ли?

[Печкин]

Передают не в налоговую, а в tracfin, который отслеживает происхождение денег, а не уплату с них налогов. Котонтролируются не переводы, а взносы наличными и прочие сомнительные операции. Когда деньги уже на счету, они считаются отмытыми, и особо не контролируются. Известны прецеденты перевода в один и тот же банк получателя за один месяц одного перевода на 8000 плюс несколько мелких, общей суммой 15 тыс. Вопросов у банка получателя не возникло.