Уведомление и отчет в ФНС РФ о движении средств на счетах за рубежом

[CLEA]

Спасибо за советы. Но не могу я эту сумму в кармане перевезти. И других людей не хочу просить.

Надо как то через банк или другие организации. С пэйпалом связываться боюсь.

А вариант открыть счет, послать и сразу закрыть, чреват чем-нибудь ?

[Dude]

Спасибо за советы. Но не могу я эту сумму в кармане перевезти. И других людей не хочу просить.

Надо как то через банк или другие организации. С пэйпалом связываться боюсь.

А вариант открыть счет, послать и сразу закрыть, чреват чем-нибудь ?

La banque doit transmettre à TRACFIN des éléments d'information relatifs aux opérations de transmissions de fonds à partir d'un versement en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dès lors que le montant de l'opération dépasse :
le seuil de 1.000 euros par opération,
le seuil de 2.000 euros cumulés par client sur un mois calendaire (seuil applicable depuis le 1er avril 2014).
La banque doit notamment noter l'identité de son interlocuteur, client ou non, pour toute ouverture de compte, location de coffre ou opération de plus de 8.000 euros. Ces informations doivent être tenues à la disposition de la justice pendant 5 ans.

[CLEA]

La banque doit transmettre à TRACFIN des éléments d'information relatifs aux opérations de transmissions de fonds à partir d'un versement en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dès lors que le montant de l'opération dépasse :
le seuil de 1.000 euros par opération,
le seuil de 2.000 euros cumulés par client sur un mois calendaire (seuil applicable depuis le 1er avril 2014).
La banque doit notamment noter l'identité de son interlocuteur, client ou non, pour toute ouverture de compte, location de coffre ou opération de plus de 8.000 euros. Ces informations doivent être tenues à la disposition de la justice pendant 5 ans.

Cпасибо. А как это применимо к моей ситуации ?
Проблематика у меня в том, чтобы в России мой фр. счет не засветился. Tracfin вроде фр. организация?
И мои операции находятся в рамках фр. законодательства.

[Dude]

Cпасибо. А как это применимо к моей ситуации ?
Проблематика у меня в том, чтобы в России мой фр. счет не засветился. Tracfin вроде фр. организация?
И мои операции находятся в рамках фр. законодательства.

Не знаю, просто вам для информации.
Я ежегодно перевожу со своего канадского счета на свой французский 3 тыс на налоги на недвижимость и плюс по мелочи на коммуналку в течении года. Все более чем в рамках любого земного законодательства, тем не менее мой фр банк после 3 тыс перевода каждый год присылает вопросник ссылаясь на правила тракфина. Россия вроде тоже подключена к системе фин контроля.

[Silky]

Спасибо за советы. Но не могу я эту сумму в кармане перевезти. И других людей не хочу просить.

Надо как то через банк или другие организации. С пэйпалом связываться боюсь.

А вариант открыть счет, послать и сразу закрыть, чреват чем-нибудь ?

CLEA, может системой Контакт? https://www.contact-sys.com/faq#this
Я тут получала из России, и сама отправляла. Кажется при получении в России операционист уточняет в какой валюте выдать деньги - в рублях или евро. Пусть Ваш получатель узнает есть ли в городе их пункт выдачи и позвонит уточнить про получение в евро.

[CLEA]

CLEA, может системой Контакт? https://www.contact-sys.com/faq#this
Я тут получала из России, и сама отправляла. Кажется при получении в России операционист уточняет в какой валюте выдать деньги - в рублях или евро. Пусть Ваш получатель узнает есть ли в городе их пункт выдачи и позвонит уточнить про получение в евро.

Спасибо за совет. Пункт есть. Перевод только в долларах. Комиссия 300$...... В этот раз не подойдет. Но буду знать на будущее.

[хHelenaх]

Спасибо за советы. Но не могу я эту сумму в кармане перевезти. И других людей не хочу просить.

Надо как то через банк или другие организации. С пэйпалом связываться боюсь.

А вариант открыть счет, послать и сразу закрыть, чреват чем-нибудь ?

Скорее всего нет. Осрбенно если успеете до янв 2017 и откроете счет с французскими документами. В рф перечисляйте лучше на счет близкого родственника.

[Miel]

Спасибо за советы. Но не могу я эту сумму в кармане перевезти. И других людей не хочу просить.

Надо как то через банк или другие организации. С пэйпалом связываться боюсь.

А вариант открыть счет, послать и сразу закрыть, чреват чем-нибудь ?

Нечревато. Можно открыть счет, перевести деньги, уведомив налоговую, и закрыть, уведомить налоговую о закрытии, тогда по нему не нужно больше отчитываться.