Уведомление и отчет в ФНС РФ о движении средств на счетах за рубежом

[Alena77]

ИМХО, мадам Дюпон никак не отследишь... Никто этим не будет заморачиваться... А вот Ивановой Аленой, расплачивающейся картой французского банка - могут И то, в качестве сбора информации в базу.

Нет такой Ивановой Алены.
Тогда было бы правильнее писать в этой теме, что тех, кто имеет идентичную фамилию с фамилией банковского счета и картой, те, кто прописаны в России и пр. и пр. если, тогда ДА, страшно!
А бюджет за счет данной процедуры пополнить, конечно, можно. Но, и затраты будут не маленькие. Если не больше, чем они получат в этот бюджет!

[svets]

Нет такой Ивановой Алены.
Тогда было бы правильнее писать в этой теме, что тех, кто имеет идентичную фамилию с фамилией банковского счета и картой, те, кто прописаны в России и пр. и пр. если, тогда ДА, страшно!
А бюджет за счет данной процедуры пополнить, конечно, можно. Но, и затраты будут не маленькие. Если не больше, чем они получат в этот бюджет!

Ну предположим Алена Иванова, имеющая счёт и карту на это имя во фр. банке, а так же прописку в Москве, рассчиталась в московском универсаме по этой карте. И что? Как Ее вычислят??? - ни даты рождения, ни адреса российской прописки в данных карты нет. "Мало ли в Бразилии донов Педро?" Я когда в одноклассниках имя-фамилию приятельницы забила, получила список на 2 страницы.
Единственный способ вычислить, на мой взгляд: запрос в платёжную систему типа Visa, что бы та вычислила какой банк выпустил данную карту и уже банк предоставил доп. информацию о владельце счета.
В то, что европейский банк раз в год будет предоставлять информацию о счетах иностранных граждан я верю. В то, что этот банк(как и платежная система) будут реагировать на каждый "чих" кредитной карты и щелчок пальцами российской налоговой инспекции и бегом передавать информацию - верю с большим трудом
И да, кстати, по каким принципам будут сортироваться имена (все они латинскими буквами написаны), которые нужно проверять при расчёте картой иностранного банка? Обязательно ли Алена Иванова российская гражданка? А если она гражданка Литвы и вполне законно пользуется этой картой? Или вот Александр Данциг - к какой стране его отнести - проверять его или не обязательно ? (Если что, у меня одногруппник с такой фамилией был)

[Parka]

Единственный способ вычислить, на мой взгляд: запрос в платёжную систему типа Visa, что бы та вычислила какой банк выпустил данную карту и уже банк предоставил доп. информацию о владельце счета.

Как вы мало знаете о том, что скрывается под цифрами на вашей карте Там вся инфо: и о платежной системе, о стране, о банке, и прочее-прочее...

[Juggernaut]

Как вы мало знаете о том, что скрывается под цифрами на вашей карте Там вся инфо: и о платежной системе, о стране, о банке, и прочее-прочее...

Так давайте сразу народ и просветим ;-)
В первый раз это даже интересно повводить свои карты

https://www.bindb.com/bin-database.html

[svets]

Как вы мало знаете о том, что скрывается под цифрами на вашей карте Там вся инфо: и о платежной системе, о стране, о банке, и прочее-прочее...

Ну положим российским налоговым можно миновать этап платежной системы и напрямую обратиться в банк, сделав запрос о персональных данных владельца счета данной карты.
Но, как мне кажется, подобная информация не попадает под договор об автоматическом обмене данными - это все-таки конкретный запрос напрямую не привязанный к незаконным доходам, который, к тому же, потенциально не относится к гражданину России. С какой стати банк будет ее предоставлять?

[Irisse]

Ну положим российским налоговым можно миновать этап платежной системы и напрямую обратиться в банк, сделав запрос о персональных данных владельца счета данной карты.

Ну получит Фр. банк запрос и тут же побежит отвечать и еще выписку со счета приложит...

[Alena77]

Ну получит Фр. банк запрос и тут же побежит отвечать и еще выписку со счета приложит...

Меня ещё очень сильно волнует вопрос, на каком основании для французских банков эти запросы будут осуществляться? На основании какого то закона какой то страны?

[Irisse]

Parka, все таки объясните если не сложно, а то я не могу ваш пост найти, куда все-таки будет посылать Фр.банк данные о счете мадам Алены Ивановой в замужестве Дюпон, рожденной в селе Кукуево в России и проживающей где нибудь Бургундии?
Т.е. теоритически все очень гладко, а на практике? Если вы знаете больше об том как это может происходить, расскажите SVP

[Parka]

Parka, все таки объясните если не сложно, а то я не могу ваш пост найти, куда все-таки будет посылать Фр.банк данные о счете мадам Алены Ивановой в замужестве Дюпон, рожденной в селе Кукуево в России и проживающей где нибудь Бургундии?
Т.е. теоритически все очень гладко, а на практике? Если вы знаете больше об том как это может происходить, расскажите SVP

А какая разница для вас - куда конкретно? Конечным получателем информации является ваша налоговая (если есть прописка) или центральная (если ее нет)

[Irisse]

А какая разница для вас - куда конкретно? Конечным получателем информации является ваша налоговая (если есть прописка) или центральная (если ее нет)

А откуда Фр. банк знает адрес прописки Алены Ивановой ?? И вообще кто такая Алена Иванова, а уж какой налогой относится это вообще...
А разница в том, что дьявол он в деталях... Пока вы не рассказали как конкретно оно должно происходить

[Parka]

А откуда Фр. банк знает адрес прописки Алены Ивановой ?? И вообще кто такая Алена Иванова, а уж какой налогой относится это вообще...

а зачем ему это знать? Он же не прямиком в налоговую отправляет, а в единый центр... Вам ссылочку по поводу первых 6 цифр вашей карты дали, уверен, что даже эта инфо вас впечатлила...

[dentalux]

А какая разница для вас - куда конкретно? Конечным получателем информации является ваша налоговая (если есть прописка) или центральная (если ее нет)

В подобных случаях конечным получателем является мусорка (если фр. банк вас считает фр. резидентом), или другие места, определённые соответствующими международными и межбанковскими договорами (если фр. банк знает, что вы- нерезидент и договора существуют).

[dentalux]

Как вы мало знаете о том, что скрывается под цифрами на вашей карте Там вся инфо: и о платежной системе, о стране, о банке, и прочее-прочее...

И никакого прочего. То "прочее" могут увидеть только для карт той страны (РФ) и только соответствующие спецслужбы той страны (РФ).
Для иностранных карт всё гораздо проще.
В платёжную систему идут цифры с карты, а оттуда - короткий ответ, можно ли проводить данную транзакцию, или нет. Выплюнуть карточку, или не выплюнуть и забить тревогу, если карта объявлена украденной. Вот и всё.
И никаких имён магазин или банкомат не видит никогда. При расплате в магазинах и снятии денег, пока другие люди своими глазами не увидели эту иностранную физическую карту, ваше имя на карте в России неизвестно.