Уведомление и отчет в ФНС РФ о движении средств на счетах за рубежом

[lipa1]

с 2018 года все нужные сведения будут им предоставляться в автоматическом режиме и, по всей вероятности, будут охватывать 2017 год

Так именно в контексте этой перспективы (2017-й год уже следующий) тут и говорят о том,что "скрываться" может оказаться себе дороже. Рассуждения про мадам иванову, ставшей мадам дюпон вообще не серьезны. Пока нет обмена данными,никто ее искать не будет,а потом попадет в базу автоматом. Какие там введут критерии, пока вопрос. Можно,если лень, пока и не спешить с уведомлениями и отчетом. Но,что точно - никаких незаконных операций, начиная с 2017-го.