Уведомление и отчет в ФНС РФ о движении средств на счетах за рубежом

[Daria_microb]

Это как раз для тех, кто не выписывается (студенты, например). Выписался и уехал = нерезидент России с первого же дня за границей. Не выписался и уехал = нерезидент России после 1 года за границей. Все логично.

логично для нас, а по закону формулировка валютного резиденства совершенно другая, ничего общего с пропиской не имеющая. в этом весь сыр-бор и состоит. Уведомлять валютным резидентам по закону надо, о чем справедливо пишет Tatius. А мы уже, разумеется, взрослые люди, и сами решаем.

Но я абсолютно согласна, что сейчас в России (даже если это кому-то нужно будет), такие вещи не отследить в тех случаях, если счет не задекларирован ранее в налоговую, и никаких финансовых операций из России с участием зарубежного счета человек не проводил.
Допустим, налоговая решит узнать, есть ли зарубежные счета у тех, кто заявил о втором гражданстве. Для этого налоговой необходимо будет сделать запрос в ФМС (заметьте, это 2 разных ведомства, и их взаимодействие под вопросом). Далее сделать вопрос в зарубежные банки (это взаимодействие еще более под большим вопросом). Далее, сделаем допущение, что зарубежные банки на раз-два с легкостью выдали информацию (на данный момент, это невозможно). Это огромная работа, учитывая всю базу данных, все страны, у кого-то несколько гражданств, кто-то живет не в стране второго гражданства. И вот вы собрали данные о наличии зарубежных счетов у этих людей. На данный момент вы не знаете, нарушают эти люди или нет, быть может, они не являются валютными резидентами. Для этого (учитывая нынешнюю формулировку закона) нужны данные о пересечении границы. Это снова обращение в другое ведомство.

С пограничником ситуация возможна будет только если нарушение выявлено - назначен штраф-он не оплачен. Если вопрос будет задан просто так, и вы ответите на вопрос о наличии счета отрицательно, то на данный момент он не сможет это проверить.

[Alena77]

Но я абсолютно согласна, что сейчас в России (даже если это кому-то нужно будет), такие вещи не отследить в тех случаях, если счет не задекларирован ранее в налоговую, и никаких финансовых операций из России с участием зарубежного счета человек не проводил.
Допустим, налоговая решит узнать, есть ли зарубежные счета у тех, кто заявил о втором гражданстве. Для этого налоговой необходимо будет сделать запрос в ФМС (заметьте, это 2 разных ведомства, и их взаимодействие под вопросом). Далее сделать вопрос в зарубежные банки (это взаимодействие еще более под большим вопросом). Далее, сделаем допущение, что зарубежные банки на раз-два с легкостью выдали информацию (на данный момент, это невозможно). Это огромная работа, учитывая всю базу данных, все страны, у кого-то несколько гражданств, кто-то живет не в стране второго гражданства. И вот вы собрали данные о наличии зарубежных счетов у этих людей. На данный момент вы не знаете, нарушают эти люди или нет, быть может, они не являются валютными резидентами. Для этого (учитывая нынешнюю формулировку закона) нужны данные о пересечении границы. Это снова обращение в другое ведомство.

С пограничником ситуация возможна будет только если нарушение выявлено - назначен штраф-он не оплачен. Если вопрос будет задан просто так, и вы ответите на вопрос о наличии счета отрицательно, то на данный момент он не сможет это проверить.

+100 Именно, что я и хотела донести. Плюс еще к этому, я бы добавила саму транскрипцию фамилии. Фамилию можно написать, как угодно. Налоговики могут сделать транскрипцию одну, а по базе будет совершенно другая.