Уведомление и отчет в ФНС РФ о движении средств на счетах за рубежом

[Alena77]

В том то все и дело, что на момент открытия счетов у меня был паспорт РФ.
Но теперь я у них прохожу как фр. гражданин с фр. документами. Во всех банках сканы моих фр. документов.
Особенно касательно BNP, которые хотели мне счет закрыть поскольку я гражданин РФ.

Касательно ИНН, он не является обязательным для физ. лиц кроме ИП. Как они могут его требовать ?.....

Я являюсь гражданкой РФ В банке даже не заикнулись закрылись мне счет, так как не являюсь гражданкой Франции.
Даже, являясь гражданкой РФ, я подаю фр. документы, а не российские. Банк никогда даже не спросил паспорт РФ. Только фр. документы: вид на жительство, доходы и пр..

С определенного года у гр. РФ имеются ИНН. Не помню с какого именного. Это уже было после моего отъезда в РФ.

[Parka]

Даже, являясь гражданкой РФ, я подаю фр. документы, а не российские. .

Если фр. банк идентифицирует вас как гр. Франции, то у вас и не будут ничего запрашивать. А если вы подадите паспорт РФ (имеется ввиду загранпаспорт), то будет.

[Alena77]

Если фр. банк идентифицирует вас как гр. Франции, то у вас и не будут ничего запрашивать. А если вы подадите паспорт РФ (имеется ввиду загранпаспорт), то будет.

Они меня идентифицируют, как гражданку России, постоянно проживающую во Франции. Место рождения: Autre - 99

На самом деле, вопрос какой-то странный, мягко говоря.
Давайте прочитаем внимательно фразу:
ФМС (! при чем тут ФМС? АВТАР Жжет - правильно - ФНС) утвердила форму, в которой иностранные банки будут сообщать о счетах граждан России и их компаний. Утвердила форму и список финансовых организаций, которые должны предоставлять эту форму. А также список субъектов, на которых эта форма должна предоставляться.

Ну, утвердила и утвердила... Форма на русском языке. И что? Ждем следующего указа ФНС о том, что все финансовые организации мира должны отчитываться перед ФНС РФ.

Я думаю, что это все сделано для тех, кто имеет счета за рубежом и проживает в России.
А не для того, чтобы зарубежные банки по каким то своим каналам сотрудничали с Россией. Нет у них этого соглашения.

[Parka]

Они меня идентифицируют, как гражданку России, постоянно проживающую во Франции. Место рождения: Autre - 99

при чем тут место рождения?

Я думаю, что это все сделано для тех, кто имеет счета за рубежом и проживает в России.

вы прочитайте внимательно текст Приказа. При чем тут "проживает" или "не проживает"? Там идет разговор вообще о всех гражданах РФ - резидентах и нерезидентах, в том числе имеющих все налоговые данные постоянно работающих за границей.

[Alena77]

при чем тут место рождения?.

Parka, при том, что Вы пишите,

Если фр. банк идентифицирует вас как гр. Франции,

Я Вам ответила, что я не являюсь гражданкой Франции. И Идентифицируют меня, как гражданку России. Во всех данных банка, я числюсь, как русская, а не француженка!

в том числе имеющих все налоговые данные постоянно работающих за границей.

И? А если не работаешь за границей, а сидишь дома?

[lipa1]

А если не работаешь за границей, а сидишь дома?

А какая разница, ведь речь о налогах на доходы по вкладам (13% для физлиц) и санкциях в случае, если не уведомил налоговую о наличии счета за рубежом. Правда, не совсем понятно,идет ли речь о всех гражданах РФ или только о валютных резидентах.

Граждане Франции могут спать спокойно.

Если вы гр. РФ и хотя бы раз в год приехали в РОссию, то вы становитесь валютным резидентом РФ. Гражданство Франции тут ничего не меняет.

[Droopy]

lipa1, речь о другом - что французскому банку не придет в голову уведомлять российские власти о наличии счета у них, принадлежащему гражданину Франции.

[Parka]

lipa1, речь о другом - что французскому банку не придет в голову уведомлять российские власти о наличии счета у них, принадлежащему гражданину Франции.

Вот и я о том же... Ну, если гр. Франции сам не попросит об этом и не сообщит свой ИНН.

[Maria du Nord]

Вот и я о том же... Ну, если гр. Франции сам не попросит об этом и не сообщит свой ИНН.

Пару лет назад БМП попросили у меня уточнить разные сведения, касающихся доходов, в том числе и из России, родственные связи итд. Это при том, что на этот момент я давно уже была тоже гражданкой Франции и никаких денег из России и наоборот не получала. Когда я пошла с этой бумагой к нашей conseillère bancaire, она сказала, что такую проверку устраивают клиентам родом из подозрительных стран, даже если сам человек годами живет во Франции.

Так что, на origine тоже смотрят.