Уведомление и отчет в ФНС РФ о движении средств на счетах за рубежом

[хHelenaх]

Ну и еще вопрос к годовому сроку давности, если правонарушение виособокрупнвх размерах (что-то около 6 000 000 в гол, те в 2014 это около 120 000 евро, то это уже не административное нарушение а УК. И тогда про срок давности в год модно щабыть. Я на эту мысль так и нашла ответа.

[Tatius]

Ну и еще вопрос к годовому сроку давности, если правонарушение виособокрупнвх размерах (что-то около 6 000 000 в гол, те в 2014 это около 120 000 евро, то это уже не административное нарушение а УК. И тогда про срок давности в год модно щабыть. Я на эту мысль так и нашла ответа.

На какую мысль? Срок исковой давности по административным правонарушениям к уголовным преступлениям отношения не имеет. Только уголовная ответственность за нарушение валютного законодательства предусмотрена статьей 193 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации". Это касается внешнеторговой деятельности. Понятие "крупный размер" и "особо крупный размер" расшифровано в примечании к этой статье.

[хHelenaх]

На какую мысль? Срок исковой давности по административным правонарушениям к уголовным преступлениям отношения не имеет. Только уголовная ответственность за нарушение валютного законодательства предусмотрена статьей 193 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации". Это касается внешнеторговой деятельности. Понятие "крупный размер" и "особо крупный размер" расшифровано в примечании к этой статье.

В том то и дело что под так называемую "внешнеторговую деятельность" подпалают доходные операции. Ну про особо крупные размеры я написала. Фантазируя, если человек получил доход за год более этих крупных размеров, ну или взял кредит (ранее это была операция запрещенная валютным законодательством) и деньги пришли ему на счет, а не нотариусу (даже не знаю возможно ли такое), то не репатриировав все эти срелства он становится потенциальным уголовником...
Или нет?
Ну а по штрафам 75-100% от операции нет претендентов ни за ни против. Те как булет никто не знает. Вообще еще нет судебной практики, видимо, наснется после первой сдачи отчетов.

[Tatius]

В том то и дело что под так называемую "внешнеторговую деятельность" подпалают доходные операции.

Почему под "так называемую"? Подпадают доходные операции по внешнеторговым контрактам.

Фантазируя, если человек получил доход за год более этих крупных размеров, ну или взял кредит (ранее это была операция запрещенная валютным законодательством) и деньги пришли ему на счет, а не нотариусу (даже не знаю возможно ли такое), то не репатриировав все эти срелства он становится потенциальным уголовником...

Вы главу о репатриации резидентами иностранной валюты и валюты РФ и обязательной продаже части валютной выручки читали? http://base.consultant.ru/cons/cgi/o...51597929658788 Где там хоть слово о кредитах и доходных операциях физ. лиц? О чем вы вообще?.. О физ. лицах, получающих зарплату, берущих кредиты, речи не идет. Речь идет о предпринимательской деятельности.

[хHelenaх]

Вы главу о репатриации резидентами иностранной валюты и валюты РФ и обязательной продаже части валютной выручки читали?

А Вы?
"выполнения для них работ, оказания им услуг, передачи им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;"
Чем Вам это не получение заработной платы?