Уведомление и отчет в ФНС РФ о движении средств на счетах за рубежом

[Droopy]

Мне не хотелось бы открывать новый счет во Франции, т.к. тогда я становлюсь новым клиентом и банк может плохо отнестись к переводу большой суммы из России, поэтому рассчитывала сделать перевод на совместный счет с мужем нашего старого банка, которому все уши уже прожужжала о продаже недвижимости в России, они уже года 2 как интересуются, когда же деньги придут А тут оказывается такое дело, что и совместный счет надо было декларировать, а ему уже 6 лет. И что мне будет за это?

Если сумма 5-6-значная, то обрадуются и "спасибо" скажут. А если Вы во время открытия ещё и скажете, что подумываете потом эти деньги положить к ним под проценты, вообще в пятую точку поцелуют и подарок подарят. Если у Вас с мужем контракт о раздельном имуществе, то переводить на совместный счет не рекомендуется, могут быть вопросы у фр. налоговой, этот перевод может быть расценен как дарение денег мужу, кстати, даже подарить при таком контракте непросто. Правильно Вам советуют - откройте счет именно для этой операции, переведите, потом сделайте с деньгами все, что считаете нужным, счет обнулите, закройте, а российскую налоговую уведомите о его закрытии. И всё. Нет счета, нет вопросов.
И оставьте в покое совместный счет, тогда рискуете ещё и нарваться на лишние переводы бумажек - доказать, что Месье такой-то - Ваш муж, легализация брака и т.п. Да и Месье не обязан ничем российским налоговым органам, как и любым другим.

[Parka]

Правильно Вам советуют - откройте счет именно для этой операции, переведите, потом сделайте с деньгами все, что считаете нужным, счет обнулите, закройте, а российскую налоговую уведомите о его закрытии. И всё. Нет счета, нет вопросов..

Вопросы будут. Куда ушли деньги? Для этого потребуют выписку, из которой все будет видно

Прочитала на сайте fin party.ru такой интересный совет :

"Интересно отметить, что на данный момент за непредставление или несвоевременное представление отчета административная ответственность не установлена. В КоАП РФ соответствующие штрафы предусмотрены лишь для организаций и предпринимателей. А в будущем не исключено, что часть нерезидентов, считающихся в России резидентами, предпочтет действовать по принципу «административный штраф дешевле, чем соблюдение нормы». Пока же практический совет таков: при въезде в РФ не возите с собой в кошельке карты иностранных банков.

Материал подготовлен совместно с адвокатским бюро MGAP"

Это что, теперь в аэропортах еще и обыскивать будут?

не будут. Ошибочный совет. А правильный таков - не платите картой западного банка в РФ. И будет вам счастье )))

[хHelenaх]

Вопросы будут. Куда ушли деньги? Для этого потребуют выписку, из которой все будет видно

Выписку все равно предоставлять надо будет. А контроля расходов в России еще нет. Да и все ограничения валютного законодательства на прием денег а не на их расходование.
В выписке будет видно ушли на счет месье и все, ни реквизитов ничего.
Никаких проблем это не создаст. Все лучше, чем давать реквизиты счета и все свои семейные документы в России.

[Droopy]

Вопросы будут. Куда ушли деньги? Для этого потребуют выписку, из которой все будет видно

На счет нотариусу Месье такому-то. И что в этом криминального ?

[Parka]

На счет нотариусу Месье такому-то. И что в этом криминального ?

Ничего. А вот если перевод будет на другой свой же счет в другом банке (не в РФ), то будут вопросы.

[Droopy]

Ничего. А вот если перевод будет на другой свой же счет в другом банке (не в РФ), то будут вопросы.

Берется справка, что Месье или Мадам такая-то закрыли свой счет, и остаток на нём равен нулю. Подруга брала на всякий случай такую, ей подпись и печать поставили даже. Спрошу у неё. Правда, счет не во Франции, а в США, но в данном случае для российской налоговой всё одно - зарубежный счет.

[Parka]

Берется справка, что Месье или Мадам такая-то закрыли свой счет, и остаток на нём равен нулю. Подруга брала на всякий случай такую, ей подпись и печать поставили даже. Спрошу у неё. Правда, счет не во Франции, а в США, но в данном случае для российской налоговой всё одно - зарубежный счет.

Я читал, что обязательна выписка при закрытии счета

[Droopy]

Parka, для тех, кто закрыл в 2015-м или уведомил в 2015-м ?

[Maria du Nord]

Сегодня появилась статья в РБК : http://top.rbc.ru/economics/30/04/20...79474a055cec8c

Что кто думает? В статье проскочило понятие Резидент.

[Parka]

Сегодня появилась статья в РБК : http://top.rbc.ru/economics/30/04/20...79474a055cec8c

Что кто думает? В статье проскочило понятие Резидент.

А чего думать? Там все написано четко.

[Maria du Nord]

А чего думать? Там все написано четко.

Если резидентам только уведомлять, тогда ладно.

[Maria du Nord]

Под понятие Валютный резидент попадают все Российские граждане, которые приезжают в Россию хоть раз в сто лет. В таком случае, они должны были бы писать "все граждане", а не туманное резиденты.

[Tatius]

Под понятие Валютный резидент попадают все Российские граждане, которые приезжают в Россию хоть раз в сто лет.

Откуда вы это взяли? Вы с самого начала в этой теме. Всё это уже многократно разжевано.
Еще раз дам ссылку... http://rosfinnadzor.ru/work/valutnii...otvet/3971422/

При въезде на территорию Российской Федерации гражданин Российской Федерации, получивший в соответствии с положениями валютного законодательства статус нерезидента, утрачивает такой статус. В этом случае гражданин Российской Федерации может восстановить статус нерезидента при непрерывном пребывании в иностранном государстве не менее одного года.

туманное резиденты

В законе есть определение и резидентов, и нерезидентов.

[Zulf]

Tatius, не очень понятно, добровольное декларирование и уголовная ответственность кто это вместе сосуществует?

[Tatius]

не очень понятно

Я не знаю, как понятнее объяснить.