Уведомление и отчет в ФНС РФ о движении средств на счетах за рубежом

[Parka]

Что за плата за валютный контроль, расскажите подробнее?
По практике с юр.лицами, если переводы свыше 5000 долл США, то паспорт сделки оформляется, а все что меньше то проходит мимо валютного контроля.

аналогично. Только паспорт сделки не оформляется, но комиссия (!) есть ))). Может составить и 30 тыс руб спокойно за один перевод

Третий момент, что скорее всего речь идет о накопительных банковских счетах. В одной теме я уже писала, что банки обязаны предоставлять сведения о накопительных банковских счетах информацию в налоговые органы, если по данному счету предусмотрено получение дохода. и французские банки это практикуют. Другое дело, если вы об этом не знаете. То есть российское законодательство сделало тоже самое, что уже годами практикуется за рубежом. И это правильно.

на нерезидентов Фр такие данные не предоставляются фр. банками.

Четвертый момент. Этот Закон был принят и касается в основной массе тех, кто выводит свой капитал через оффшоры.

А вот и нет. Оффшоры - это юр. лица. Это другое. А сделано это для того, чтобы отследить зарубежные доходы и собрать с них налоги .... Как и уведомление о втором гражданстве/ВНЖ.

[Alena77]

на нерезидентов Фр такие данные не предоставляются фр. банками.

Так разговор и идет о резидентах

А вот и нет. Оффшоры - это юр. лица. Это другое. А сделано это для того, чтобы отследить зарубежные доходы и собрать с них налоги .... Как и уведомление о втором гражданстве/ВНЖ.

Вы можете открыть вклад и как физическое лицо. Не декларируя доходы.
Вы что-то путаете. Отследить они никак не смогут. Если вы имеете ввиду физические лица. Я не в курсе как, например фр. банк открывает счет не резиденту, так как нужно подтверждение проживания для открытия счета.