Обвиняют в незакoнной торгoвле и oтмывании денег

[blanca94]

Нет. Но если купили, оплатив чужой картой, то вырастает целый букет статей.

Букет вырастает только если карта ворованая. И в этот букет ртмывание денег по любому не вписывается. Вот я беру определение из Википедии
Le blanchiment d'argent est un élément des techniques de la criminalité financière. C'est l'action de dissimuler la provenance d'argent acquis de manière illégale (spéculations illégales, activités mafieuses, trafic de drogue, d'armes, extorsion, corruption, fraude fiscale…) afin de le réinvestir dans des activités légales (par exemple la construction immobilière…).

То есть для отмывания нужно что бы деньги были получены нелегальным путем А ПОТОМ инвестированы (или попытка инвестиций) в легальное предприятие. Здесь же этой схемы как ни крути нету. Хотя бы уже потшму что нет намерений последующих легальных инвестиций. Вот я по этому и не понимаю причем здесь отмывание. Более того, на доказывание отмывания денег явно одного месяца маловато. Поэтому либо автор что то недоговаривает, либо он что то не так понял