Покупка жилья в Ницце

[Parka]

с ТРАКФИН шутки плохи...

L’obligation de déclaration de soupçon

Le nouveau dispositif français repose sur un double volet d’obligations complémentaires :

les obligations de vigilance

les obligations de déclaration auprès de TRACFIN

La France n’a pas fait le choix d’un système automatique de déclaration basé exclusivement sur des critères objectifs définis a priori. Sauf les cas particuliers où la loi impose une déclaration dans certaines situations et conditions, le système repose sur une analyse au cas par cas des sommes et opérations en fonction du profil de la relation d’affaires et de la classification des risques établi par l’organisme assujetti.

Les organismes doivent donc effectuer l’analyse de la situation de leurs clients en fonction d’informations actualisées, puis procéder à un examen des soupçons de blanchiment avant d’adresser, s’il y a lieu, une déclaration à TRACFIN. Les obligations de déclaration de soupçon sont prévues à l’article L.561-15 du CMF.

Так и пусть сообщает. Это его обязанность.
Если деньги придут из оффшора, то их банк (фр) просто не примет. И нотариус не примет. А если придут с личного счета покупателя из РФ, то и вопросов не будет. Т.к. российские банки точно также действуют по этим правилам. И точно также все сообщают.

Я лично покупала недвижимость во франции два раза- в Ландах на Атлантике и в Ницце. В обоих случаях они отказались до подписания компроми показать документы на дом и квартиру (исключая фото, описание и план). И в агентстве с которым в основном, я работаю, тоже не предоставляют.. Но спорить с вами не буду. Я говорю что -то, исходя исключительно из собственного опыта и собственных знаний.

А я не работаю в агентстве. Я просто покупал. И на мое пожелание посмотреть все документы мне никто ни разу не отказал.... Вам как покупателю обязаны даже три последних решения собрания Синдика показать (копии дать), а не только налоги и прочие диагностики.... Да это и странно: вы пришли покупать квартиру, а вам говорят - переводите деньги, а сейчас смотрите план и фотку :-))