Купить недвижимость во Франции, имея российское гражданство

[Parka]

И в чем разница именно для банка? И также какая разница для контролирующих организаций? Кстати, существуют правила, регламентирующие подобные операции, а остальное, как тут говорили - от лукавого, в смысле, попытка правила обойти. Но тема не об этом, а о том, как действовать в рамках правил.

Правильно, именно они и существуют. Одно дело перевод собственных д/с целевым назначением на счет нотариуса (инфа идет в финмониторинг) - цель понятна. Другое дело - перевод д\с на свой же счет. Информация идет в Финмониторинг и налоговую сразу, т.к. цель перевода не ясна. Изначально понятно, что и документы для переводов разные. У банка есть такое понятие - степень риска той или иной операции. Так вот, в первом случае значок рисковости значительно меньше, т.к. не ввляется операцией чистого вывода капитала, а является операцией купли-продажи.
Что касается подачи информации в налоговую и финмониторинг - это пусть беспокоит тех, кто не хочет действовать в рамках правил

Так российские банки обязаны налоговую извещать о переводах на счета за рубежом. Могут, наверное, "по знакомству" не известить,

Вот как спец могу сказать, что даже за одно не сообщение "по знакомству" по законодательству банку грозит отзыв банковской лицензии