Вопрос о махинациях с банковскими переводами.

[rufina]

Форумчане, у меня к Вам вопрос.
Не знаю, в какой теме его лучше задать - наверное здесь.

Предлагают некую "работу". Вы получаете на Ваш счет в банке, переводом денежную сумму. И в течение недели - переводите ее на счет физического лица в России - за вознаграждение 5 процентов от суммы.

Как Вы думаете что это? Мошенничество? Или просто уклонение от уплаты налогов? Или удобная схема налогообложения???

[ALX]

rufina, в любом случае этого не стоит делать - проблемы будут практически гарантированно.

[ElenaBV]

Форумчане, у меня к Вам вопрос.
Не знаю, в какой теме его лучше задать - наверное здесь.

Предлагают некую "работу". Вы получаете на Ваш счет в банке, переводом денежную сумму. И в течение недели - переводите ее на счет физического лица в России - за вознаграждение 5 процентов от суммы.

Один из самых распростаненных способов "кинуть" вас на деньги. Схема в двух словах простая: вам переводят деньги, а вы свою очередь их переводите на другой счет, но не зная о том, что перевод , который был сделан на ваш счет, был опротестован, то есть отменен, в результате вы переводите свои средства, а если у вас их не достаточно, остаётесь должны банку...

[Ganine]

Один из самых распростаненных способов "кунуть" вас на деньги. Схема в двух словах простая: вам переводят деньги, а вы свою очередь их переводите на другой счет, но не зная о том, что перевод , который был сделан на ваш счет, был опротестован, то есть отменен, в результате вы переводите свои средства, а если у вас их не достаточно, остаётесь должны банку...

ElenaBV права. Один мой знакомый в Луавре уже "заработал" 500 евро именно этим способом. Ни в коем случае не соглашайтесь! Удачи!

[Rezon]

Предлагают некую "работу". Вы получаете на Ваш счет в банке, переводом денежную сумму. И в течение недели - переводите ее на счет физического лица в России - за вознаграждение 5 процентов от суммы.

На счет в банке где получаете? Во франции?
Немедленно соглашайтейсь.
Пусть вам переведут кучу денег. Фишка в том, что никуда в Россию вы их отправить не сможете - банк не примет перевод неизвестно кому без подтверждения ваших родственных, деловых и иных связей.
Ну а коль так, какой с вас спрос? Деньги упали на счет, ну и пусть лежат.
Одна бяда - скорее всего, вам их на счет и не зачислят. Уверен в этом.

Вот вчера в москве зам.преду центробанка РФ башку прострелили. Очень похоже на вашу банковскую операцию.

[rufina]

ElenaBV, ALX, Ganine, спасибо за разъяснения!!!

[incot]

rufina,
ElenaBV права, и очень точно и кратко все написала для полного понимания

[ALX]

Фишка в том, что никуда в Россию вы их отправить не сможете - банк не примет перевод неизвестно кому без подтверждения ваших родственных, деловых и иных связей.

А можно подробнее об этом?

[Rezon]

Rezon пишет:
Фишка в том, что никуда в Россию вы их отправить не сможете - банк не примет перевод неизвестно кому без подтверждения ваших родственных, деловых и иных связей.

А можно подробнее об этом?

Подробнее в чем? Любой перевод ( приход) на ваш счет во франции уже вызовет вопросы - откуда деньги? Особенно приход из-за границы. Начиная даже с чепуховой суммы тысяч в 10 евро. И если вы внятно не докажете бумажно с печатями, что это есть ваша зарплата за некие последние годы, с уплатой всех положенных налогов и прочего - банк эти деньги вам не зачислит ( просто заблокирует на неопознанных счетах, а потом отправит обратно - это если перевод без явного криминала). Кстати, бумажки с печатью, нарисованные и выданные вам девочкой-бухгалтершей, банк может послать и в россискую налоговую - для запроса подтверждения подлинности.
Если же даже зачисление пройдет - отправить деньги в россию - первый вопрос - кому? Родителям, детям и пр - нет проблем. Иному человеку - цель частного платежа?
Оплата неких услуг - только по входящему инвойсу, и то в банке тогда должен быть договор на бизнес услуги - счета частных лиц и предпринимателей - Это оченбь две большие разницы.

Это опыт общения с Креди Лионне - но думаю везде примерно одинаково.

[ALX]

Rezon, дело в том, что вопросы начинаются только с определенной суммы (не знаю, сколько точно, наверное около 7600 евро). Если Вы получите пару тысяч евро на Ваш счет, а затем отправите "на деревню дедушке" их, никаких вопросов не возникнет. Более того: никто и глазом не моргнет, если Вы захотите получить их наличными.

[incot]

Rezon, дело в том, что вопросы начинаются только с опрделенной суммы (не знаю, сколько точно, наверное около 7600 евро). Если Вы получите пару тысяч евро на Ваш счет, а затем отправите "на деревню дедушке" их, никаких вопросов не возникнет. Более того: никто и глазом не моргнет, если Вы захотите получить их наличными.

И даже с более крупных сумм .

[Rezon]

Более того: никто и глазом не моргнет, если Вы захотите получить их наличными.

Ну в общем да.
Но вся фишка этих кидал в том, с мелочью заморачиваться неинтересно- шесть штук можно и в кармане провести без проблем, нафига такие телодвижения изобретать?. Как всегда у жулья, хочется ведь за один хапок сразу на всю жизнь.

[Rezon]

И даже с более крупных сумм .

Точно знаю, что с десятки начались упертые вопросы - при полном кстати доброжелательстве сторон и многие ГОДЫ взаимного знакомства клиента и банка.

[ALX]

Но вся фишка этих кидал в том, с мелочью заморачиваться неинтересно- шесть штук можно и в кармане провести без проблем, нафига такие телодвижения изобретать?

"Фишка" не в этом, а в том, чтобы получить возможный максимум.

Точно знаю, что с десятки начались упертые вопросы - при полном кстати доброжелательстве сторон и многие ГОДЫ взаимного знакомства клиента и банка.

У них формальная инструкция - информировать бригаду по борьбе с финпресутплениями о любых движениях фондов (снятие наличными и перевод за границу) свыше определенной суммы.

[Rezon]

У них формальная инструкция - информировать бригаду по борьбе с финпресутплениями о любых движениях фондов (снятие наличными и перевод за границу) свыше определенной суммы.

Ну дак об чем и речь. Формальная она там, или неформальная - суть в том, что действует.

[incot]

"Фишка" не в этом, а в том, чтобы получить возможный максимум.

Конечно, через "протест" перевода.

[rufina]

В России также действует федеральный закон о борьбе с легализацией, отмыванием денег и терроризмом - не помню его точное название, и ряд подзаконных нормативных актов, согласно которому банке, ломбарды, страховые, лизинговые компании, агенства недвижимости и ряд других организаций, обязаны сообщать в специально агентсво обо всех операциях - подозрительных, обо всех операциях где сумма выше 600 000 рублей.

[rufina]

incot, мне единственное не понятно, разве можно как-либо опротестовать перевод и забрать деньги, которые уже у Вас на счету без Вашего (владельца счета) на то согласия?

[incot]

rufina, отвечу Вам в личку

[lyudmilab2000]

rufina,

incot, мне единственное не понятно, разве можно как-либо опротестовать перевод и забрать деньги, которые уже у Вас на счету без Вашего (владельца счета) на то согласия?

Можно при наличии доказательств на опротестование.

[Kandy]

но не зная о том, что перевод , который был сделан на ваш счет, был опротестован, то есть отменен, в результате вы переводите свои средства, а если у вас их не достаточно, остаётесь должны банку...

Насколько я знаю, такие предложения делаются не для того, чтобы "кинуть" согласившегося - а для того, чтобы отбелить определенную сумму денег, даже и за вознаграждение. Прогнав сумму через несколько банков - легче скрыть ее происхождение. А вот у согласившегося будут проблемы, это точно.

[Gauche]

rufina, совсем недавно Monster.fr рассылал предупреждения о таком виде мошшеничества.

[Cime]

И эти деньги нужно будет указывать в налоговой декларации за год, как ВАШ доход. Оно Вам надо,rufina?

[aliska]

И эти деньги нужно будет указывать в налоговой декларации за год, как ВАШ доход. Оно Вам надо,руфина?

дело даже не в етом, вам не придется их указывать как ваш доход, вы просто этого сделать не успеете. денги которые вам переведут, будут сворованы с чужого счета и в очень скором времени ( будет зависет' от жертвы, расторопности банков и полиции ) с вас потребуют раз'яснения и так далее..........не в коем случае не попадайтесь; бесплатный сыр бывает только в мышеловке !!!!!

[fanatic]

еще так откачивают деньги с ворованных кредиток