Уведомление и отчет в ФНС РФ о движении средств на счетах за рубежом

[Alena77]

Alena77, ИМХО, никто ничего проверять не будет.

Если постараться, то отследить конечно, можно, через банковскую систему.
Например, посылая деньги на банковский счет в России, видно, от кого поступили средства, даже и от мадам Дюпон. Они же просят предоставить документ о проживании за рубежом. А все эти документы на два имени. И если этот человек регулярно посещает Россию с разницей меньше года, то он является валютным резидентом. Поэтому, можно и наказать, если справки не предоставлялись.
Но, опять же вопрос, кто будет контролировать эту систему на практике- въехал - выехал, перечислил, предоставил. Это какой нужно штат в структурах иметь.