Лохотрон с банковскими переводами

[ALX]

Специалисты PandaLabs зафиксировали массовую рассылку писем с привлекательными предложениями работы, нацеленную на рекрутинг "дропов". На Интернет-сленге, "дропы" - это люди, используемые для отмывания краденых денег, в основном полученных с помощью фишинга или других онлайновых мошенничеств.

Источником письма-сообщения якобы является магазин антиквариата в Польше, которому требуется торговый представитель для обработки оплат за пределами страны. В обмен работнику обещаются большие комиссионные. Сообщение содержит ссылку на веб-страницу якобы легальной компании, в действительности являющейся лишь прикрытием для обмана пользователей.

В некоторых случаях, вместо ссылки дается электронный адрес, на который пользователю следует написать, чтобы получить более подробную информацию.

По данным PandaLabs, это крупномасштабная атака, использующая по меньшей мере 10 Интернет-доменов, и минимум семь веб-серверов, расположенных в таких странах, как Корея, США, Канада, Бельгия и Испания.

Работа «дропа» заключается в получении банковских переводов и, в обмен на комиссионные с каждой операции, отправке полученных денег на предоставленные преступниками адреса. Однако на самом деле, «дроп» является «крайним», поскольку при раскрытии мошенничества, именно с него потребуют возврата денег, и он будет отвечать перед законом.

По словам Луиса Корронса, директора лаборатории PandaLabs: “Пользователям следует относиться к предложениям работы с большой осторожностью, поскольку это может иметь серьезные последствия, включая тюремное заключение. Как только жертва переправляет деньги, след к настоящим преступникам теряется, и «дроп» остается единственным, кто будет обвинен в махинациях”.

Специалисты рекомендует пользователям удалять такие сообщения и ни при каких обстоятельствах не давать свою личную информацию, которая может быть использована в любом виде криминальной деятельности.

“Если вы уже послали какую-либо информацию, например имя или банковский счет, мы рекомендуем немедленно поставить в известность соответствующие органы, чтобы избежать дальнейших проблем. Важно помнить, что используя, к примеру, личный идентификационный код, эти преступники могут открыть банковский счет или использовать данные человека для прочих криминальных действий", объясняет Корронс.

cybersecurity.ru

[Ona]

ALX,

А это как раз образец письма, который люди получают как наживку. Просто из любопытства просмотрела что пришло в СПАМ. Сильно уговаривают.

XXXXXXXXXXXX
9 XXXXX ROAD
LONDON,
UNITED KINGDOM

Hello,
Thanks for getting back to my earlier message.
A BRIEF DESCRIPTION OF THE COMPANY
The company produces various clothing materials, batiks, assorted
fabrics and traditional costumes. We have clients we supply on a weekly basis in the United States and my clients make payments for our supplies every week in money orders and we always have problem cashing it here as it takes about 3months to get the money order cashed, so we urgently need someone in the United States to work as our company representative and assist us in processing the payments from our clients.
We are willing to pay you 10% of what comes to you weekly from the proceed of our sale. The payments come mostly by money order and you
can cash it and deduct your 10% while you send the remainder by moneygram money transfer to our company. I am attaching a copy of an
application form that you would fill and send back to me via email.
Please get back to me if you are interested in this job offer so that I can let you know more details as regards the job.
Regards.

XXXXXXXXXXXX

Benjamin Oldenburg (Mr.)




APPLICATION FORM
Please, fill out the form accurately with correct information and send back to me via email.
FIRST NAME: MIDDLE NAME:
SURNAME:
ADDRESS:
CITY: STATE:
ZIP CODE: COUNTRY:
HOME PHONE: OFFICE PHONE:
MOBILE:
GENDER: MARITAL STATUS:
AGE: NATIONALITY:
ATTESTATION
I ___________________________________hereby accept the job as a representative of the above mentioned company here in the United States, to receive payments on behalf of the company. Payment received by me shall be processed, make deduction of 10% as agreed and forward the balance payment via to any of the company's regional warehouses that will be given to me later. I shall also inform the company a week ahead if eventually l want to discontinue this job, so as to terminate all payments coming my way to avoid conflict.
Signed by me.








Prueba el Nuevo Correo Terra; Seguro, rápido, fiable.

[Георгий]

Однако на самом деле, «дроп» является «крайним», поскольку при раскрытии мошенничества, именно с него потребуют возврата денег, и он будет отвечать перед законом...

Возможно, в некоторых странах так и есть. Но даже в более-менее нормальной стране никакая Оливия Бенсон не придёт с наручниками, и даже сам МкКой не сумеет сформулировать обвинение. Примерно та же ситуация, где директор базы с главбухом сбежали, а девочку-кассиршу повязали и судят.

Тем более, что не думаю, что имеет смысл в таких масштабах и так открыто организовывать отмывание ворованных данных - по разным причинам.

Думается, тут другие факторы. Возможно, даже пришлют чек на 12 долларов, но скажут, что удобнее переводить через действующий банковский счет и прочее, но надо срочно и с надежным счетом, который действует не менее года... Вот и попался кто-то.

Возможно, ещё что-то. В принципе, конечно, обман и мошенничество, по определению, но не потому, что несчастный, попавшийся на удочку, будет крайним. Хотя, начальник фирмы, услышавший об этом от экономического полицейского в рамках расследования (не обвинения!), уволит служающего немедленно - за глупость и предрасположенность к аферам.

[ALX]

Обратите внимание, что в последнее время у нас на форуме активизировались рекрутеры под такие операции. Они рассылают предложения о работе в личные ящики форумчан примерно такого содержания:

Здравствуйте, заранее извиняюсь за беспокойство, ищем сотрудников во Франции и Швейцарии, работа не требует особой квалификации, времени много не отнимает, скорей дополнительный заработок, можно спокойно совмещать с основным видом деятельности, оплата 250-600 евро в месяц. Работа никак не связана с торговлей, рекламой, кликаньем по баннерам и прочей ерундой. Если вас заинтересовало предложение, напишите мне на почту...

Будьте бдительны, не поддавайтесь на увещевания, чтобы не оказаться втянутыми в противозаконную деятельность. Сообщайте, пожалуйста, команде форума о факта рассылки подобных сообщений в личные ящики.

[pechorin]

Вот, в тему. Получил в личку.

Вы получили новое персональное сообщение на Форумы inFrance - Франция по-русски от kolomackolo:
Тема: Работа для русских во Франции

Здравствуйте, заранее извиняюсь за беспокойство, ищем сотрудников во Франции и Швейцарии , работа не требует особой квалификации , времени много не отнимает , скорей дополнительный заработок, можно спокойно совмещать с основным видом деятельности, оплата 250-600 евро в месяц. Работа никак не связана с торговлей, рекламой, кликаньем по баннерам и прочей ерундой. Если вас заинтересовало предложение, напишите мне на почту ϖϖϖϖϖϖϖ@gmail.com

С уважением

[Траута]

Вот, в тему. Получил в личку.

Я получила такое же письмо в личку 26 марта.

[варежка]

и я

[ALX]

Сочувствую всем получившим такие письма, но о факте их получения тут писать НЕ НАДО. По данному конкретному факту меры уже приняты, а в случае новых рассылок писать следует на личный ящик одного из администраторов. Спасибо.

[Vozrozhdenie]

Здравствуйте, дорогие друзья!

Совсем недавно я получил на свой e-mail, письмо, что якобы выйграл сумму денег в Испанской лотерее.

В письме указывалось, что именно мой e-mail выйграл определённую сумму. Для получения денег мне якобы необходимо связаться с одним из Испанских банков и они незамедлительно перечислят мне выйгрыш на мой банковский счёт или иным образом, но после соблюдения определённых формальностей.

Помогите, пожалуйста, как быть? Явно это жёсткий лохотрон.

[yatka]

Vozrozhdenie, если вы играли в этой лотерее-то все возможно. Позвоните ,узнайте. Если вы ничего не делали (не покупали билет),то не стоит обращать внимания.Один раз к нам пришел выигрыш от мадридской авиакомпании,что купив билет на самолет я выиграла большую сумму в лотерее.Я уж было обрадовалась,но через несколько дней пришел выигрыш с той же лотереи на имя моего мужа

[Vozrozhdenie]

yatka, Спасибо, за информацию. Да, я действительно ничего не покупал. Но они утверждают, что якобы розыгрышь проводился по адресам e-mail, среди Благотворительных фондов (Я возглавляю Благотворительный фонд).
Я звонил в Испанию, по указанными ими телефонам. Мне ответили, но тот кто ответил, он говорил на каком-то не понятном языке: вроде на английском, но с жутким испанским акцентом, привлёк даже переводчиков для разговора с ним, они тоже понять особо, что он говорит ничего не смогли...только несколько слов: Ваш номер, имя, адрес и т.д.
Лотерея такая : CISCO WEBEX ONLINE EGAMES

[louuu]

Ни в коем случае не ведитесь на эту разводку, мошенники хотят узнать детали вашего банковского счета ,якобы для перечисления выигрыша, а на самом деле что бы и снять оттуда все ваши денгьи.

[Vozrozhdenie]

Уважаемый (ая) louuu, Каким образом они могут снять с моего счёта деньги?
А если я им предоставлю пустой счёт? (Извините, что задаю глупые вопросы, просто интересно).

[Dashic]

Ни в коем случае не ведитесь на эту разводку, мошенники хотят узнать детали вашего банковского счета ,якобы для перечисления выигрыша, а на самом деле что бы и снять оттуда все ваши денгьи.

нет, если с ними свяжитесь, они вас попросят перевести некоторую сумму, примерно, в пару тысяч, необходимую для законного оформления вашего выигрыша, типа - налог и оплата последующего перевода вашего миллиона.
Такая схема очень подробно описана в интернете, обещаемый "выигрыш" от 500 тыс евро.

[Mahor]

Последнее время махинации связанные с банковскими операциями по-моему на первом месте!

[fuerte]

Недавно нарвались на лохотрон в интернете,на сайте частных объявлений. Мы хотели купить лодку, а тут совпало всё - цена-качество (судя по описанию). А лохотрон заключался в том, что хозяин якобы попал в аварию в какой-то африканской стране, поэтому срочно нужны деньги на лечение, вот и продают за полцены. Предлагалось перечислить по Вестерн Юнион деньги в Африку, а потом якобы друг пострадавшего привезёт лодку. И никакие уговоры сначала показать лодку или дать координаты "друга" не увенчались успехом. Да ещё и торопили, что срочно надо делать операцию - нужны деньги. Муж не повёлся, чем ужасно их разозлил. Потом мы ещё пару раз встречали это объявление на сайте, но каждый раз был указан другой город, где пришвартована лодка. Так что будьте внимательны! Не переводите денег неизвестно кому...

[ottaviano]

Здравствуйте форумчане!
На днях получил по майлу сообщение о предложении подзаработать.
Суть работы заключается в получении посылки (фотоаппараты, видео-камеры и многое другое), проверка состава посылки (все ли на месте), ну и на конец ее отправка заказчику...за это не трудное дело получаю переводом определенную сумму...Вроде бы на первый взгляд ничего опасного, но что-то не по себе. Привык работать руками и совсем не привык к легким деньгам.
Можете подсказать чем я могу рисковать и чем опасен этот вид заработка, пожалуйста.
Я живу в Париже, а отправитель, думаю что в России. Возможно ли какой нибудь вид контрабанды?
Вообщем жду Ваши мнения по этому вопросу.
Заранее спасибо!

[Ляша]

ottaviano, обратите внимание на пост 312
http://www.infrance.su/forum/showthr...EE#post1561373
Бдительность и еще раз бдительность!

[ottaviano]

За ссылку спасибо! Но моего случая в ней не обнаружил...

[Rucya]

За ссылку спасибо! Но моего случая в ней не обнаружил...

ottaviano, так ведь вид афферы каждый раз новый.
Сами подумайте, зачем переправлять посылку через незнакомого посредника, когда можно отправить непосредственно получателю?
Скорее всего товар ворованный по чужой кредитке.

[ottaviano]

Спасибо за ваш ответ! Но я знаю, что не все интернет магазины Европы отправляют свою продукцию в Россию, поэтому и просят меня получить и перенаправить ее в Россию. Еще факт, что здешние интернет магазины довольно таки дешевле чем русские, этим они привлекают заказчиков из России.

[Mylen]

ottaviano, если вы получили это предложение от вашего знакомого, в котором вы уверены, то почему бы и нет. В остальном случае: пройдите мимо, т.к. это скорее всего товар, ворованый по кредитке, и все "шишки" упадут потом на вас. Оно вам надо?

[Teilloise]

ottaviano, почитайте здесь: http://www.infrance.su/forum/showthr...23#post1098423

Сообщение номер 36, ну и дальше тоже об этом говорилось.

[Rezon]

Сами подумайте, зачем переправлять посылку через незнакомого посредника, когда можно отправить непосредственно получателю?
Скорее всего товар ворованный по чужой кредитке.

/Удалено модератором: хамство/
Именно тот случай, когда на аукционах прямо пишут - с российской федерацией - не работаем! И чего тут криминального? Вам пришло, вы отправили - ну разве что налоги не заплатили с полученных комиссионных.
Честно говоря,я и сам так делаю постоянно - прошу приятелей в штатах или Канаде получить посылку с Ибэя, и переправить мне в москву.
Закоренелый бандит, что и говорить.

[Ляша]

прошу приятелей

Rezon, вы не заглядывали по ссылке, указанной выше Teilloise для ottaviano?
Причем тут "прошу приятелей" и работа такого характера, после которой возникает не только материальные проблемы, но и проблемы с полицией..

[Rucya]

Rezon, у меня к Вам просьба не цитировать мои посты, а тем более ставить диагнозы.
Я обращалась не к Вам.

[aliska]

ottaviano, ваш случай описан в этой теме , начиная с вот поста 67 и так далее , на двух страницах

[Nathaniel]

Более того, эта тема - о банковских переводах, так что прошу продолжить разговор по одной из данных выше ссылок.

[235vars]

деньги счета у нас во франции угнать практический не возможно даже если вы будете иметь РИБ чей нибудь, с банковской карты да могут, счета не реально не до оцениваете банковскую систему.

[Tiki]

Лохотрон продолжается, свеженький, утренний

From: Dr. Fransor Zongo
Dear Friend,

I have a proposal for you, this however is not mandatory nor will I in any manner compel you to honor the content against your will. I am Dr. Fransor Zongo, I work with a bank (one of the leading banks in Africa). Here in this bank exists a dormant account for the past 8 years which belongs to an American national who is now late, Mr. John Cuthbertson, who died on Alaska Airlines on Alaska Airline Flight 261 in January 31, 2000.

When I discovered that there had been no deposits or withdrawals from this account for this long period, I decided to carry out a system investigation and discovered that none of the family members nor relations of the late person is aware of this account. Now I want an account overseas where the bank will transfer this fund.

Thereafter, I will destroy all related documents to this account. It is a careful network and for the past eleven months I have worked out everything to ensure a hitch-free operation. The amount plus all the accumulated interest is US$15,500,000.00 (Fifteen million, Five hundred thousand US Dollars only).

Now my questions are: -
1. Can you handle this project?
2. Can I give you this trust?
3. What will be your commission if you can facilitate the movement of this fund into your bank account?

Consider these and get back to me as soon as possible with your full names, private telephone and fax numbers, corresponding postal address, etc. Finally, it is my humble request that the information as contained herein be accorded with every confidentiality and the necessary secrecy it deserves I expect your urgent response to this request, via my private email

Respectfully yours,
Yours Sincerely,
Dr. Fransor Zongo