Продолжается "дело о пяти миллиардах"

[Boris]

У трейдера Жерома Кервьеля, главного подозреваемого в деле о пяти миллиардах евро, потерянных банком «Сосьете Женераль», не было сообщников – ни в банке, ни за его пределами. Об этом говорят результаты внутреннего расследования, установившего отсутствие в банке контроля, способного обнаружить действия афериста.

Отчет об одном этапе расследования составлен «специальным комитетом», который был сформирован банком для выхода из кризисной ситуации. Комитет возглавляет бывший президент-генеральный директор концерна «Пежо-Ситроен» Жан-Мартен Фольц, который согласен с выводами, сделанными Генеральной инспекцией после аудита.


photo AFP

«На данном этапе расследования нет никаких свидетельств хищения или сговора в рамках банка либо за его пределами», - говорится в отчете. Вместе с тем одному из брокеров фирмы Fimat, филиала «Сосьете Женераль», был присвоен статус свидетеля. Это означало, что судьи не располагают достаточными материалами в поддержку версии заговора между брокером и трейдером.

Объявляя об этом деле 24 января, банк «Сосьете Женераль» утверждал, что Жером Кервьель действовал в одиночку.

После аудиенции с его другом-брокером один из адвокатов банка, Жан Вэй, пришел к выводу, что статус свидетеля «оправдывал» временное заключение под стражу Жерома Кервьеля.

«Расследование продолжается, но по периметру более широкому, чем действия автора мошенничества», - отмечается в отчете.

Кроме того, комитет подчеркнул «отсутствие контроля, способного выявить манипуляции афериста».

«Отсутствие идентификации мошенничества объясняется, с одной стороны, эффективностью и разнообразием методов сокрытия, использованных аферистом, а с другой стороны – тем, что действия операторов не предусматривали систематической всесторонней проверки, т.е. фактическим отсутствием некоторых видов контроля», - говорится в отчете.

В отчете предусматриваются три приоритетных направления для улучшения контроля: «повышение информационной безопасности» с применением биометрии, усовершенствование «процедур сигнальной тревоги» и повышение эффективности превентивных мер, «включая кадровые ресурсы».

11 февраля банк «Сосьете Женераль» приступил к усовершенствованию своей системы безопасности, стоимость которой – 50 миллионов евро.

Отчет подтверждает, что Жером Кервьель начал совершать «неразрешенные» операции в 2005 году, но поначалу они были связаны «с небольшими суммами денег, которые стали значительными с марта 2007 года». В частности, отмечаются операции, совершенные на бирже Франкфурта в 2005 году.

Прокурор Парижа отметил в конце января, что г-н Кервьель начал совершать операции без разрешения банка в конце 2005 года.

Жером Кервьель подозревается в фальсификациях, которые обошлись банку «Сосьете Женераль» в 4,82 миллиарда евро.

28 января ему было предъявлено обвинение в «подделке документов и их использовании, в злоупотреблении доверием и в проникновении в компьютерную систему».

Комитет огласит окончательные выводы на общем собрании акционеров, намеченном на 27 мая.

По сообщению AFP, 20 февраля 2008 г.
Перевел с французского B. Karpov